En stor indisk kryptovalutabørs, Wazirx, har fått sine bankaktiva på mer enn 8 millioner dollar frosset av Direktoratet for håndhevelse (ED). Børsen ble visstnok kjøpt opp av Binance i 2019. Imidlertid hevder Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) nå at oppkjøpet «aldri ble fullført». Wazirx hevder imidlertid at det ble kjøpt opp av Binance.
EDs aksjon mot Wazirx
Indias håndhevingsdirektorat (ED) utstedt en pressemelding fredag om Wazirx, en stor kryptobørs i India. ED er et rettshåndhevende og økonomisk etterretningsbyrå for regjeringen i India. Kunngjøringsdetaljer:
Direktoratet for håndhevelse (ED) har utført søk på en av direktørene i M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, som eier den populære kryptovalutabørsen Wazirx og har gitt en fryseordre om å fryse banksaldoene deres til en verdi av INR 64.67 crore.
ED uttalte at denne handlingen er en del av dens hvitvaskingsetterforskning mot ikke-bankfinansierte selskaper (NBFC) og deres fintech-partnere for "rov utlånspraksis i strid med RBI [Reserve Bank of India] retningslinjer."
Kunngjøringen beskriver: «ED fant ut at store mengder midler ble omdirigert av fintech-selskapene for å kjøpe kryptoaktiva og deretter hvitvaske dem i utlandet. Disse selskapene og de virtuelle eiendelene er ikke sporbare for øyeblikket."
ED påsto at Zanmai Labs opprettet et nett av avtaler med Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) og Zettai Pte Ltd. (Singapore) "for å skjule eierskapet til Wazirx." Myndigheten hevdet videre at Wazirx ga "motstridende" og "tvetydige" svar "for å unngå tilsyn fra indiske reguleringsbyråer," og bemerket at børsen ikke klarte å gi kryptotransaksjoner til mistenkte fintech-selskaper.
"På grunn av den ikke-samarbeidende standen til direktøren for Wazirx-børsen, ble det utført en leteaksjon," understreket ED. "Det ble funnet at Mr. Sameer Mhatre, direktør for Wazirx, har fullstendig ekstern tilgang til databasen til Wazirx, men til tross for det gir han ikke detaljene om transaksjonene knyttet til kryptoaktiva, kjøpt fra inntektene fra kriminalitet av Instant Låne APP svindel.» Politiet hevdet videre:
De slappe KYC-normene, løs regulatorisk kontroll av transaksjoner mellom Wazirx og Binance, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeder for å spare kostnader og manglende registrering av KYC for motsatte lommebøker har sørget for at Wazirx ikke er i stand til å gi noen konto for de savnede kryptoaktiva. Det har ikke gjort noen forsøk på å spore disse kryptoaktiva.
«Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer, har den aktivt hjulpet rundt 16 anklagede fintech-selskaper med å hvitvaske utbyttet av kriminalitet ved bruk av kryptoruten. Derfor, tilsvarende løsøre i omfanget av Rs. 64.67 crore [8.14 millioner dollar] som lå hos Wazirx ble frosset,» konkluderer ED-kunngjøringen.
Binances uttalelser om oppkjøp av Wazirx
Etter å ha sett medieoppslag om at utvekslingen hans ble nevnt i forbindelse med Wazirx, Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) uttalte på Twitter at selskapet hans "ikke eier noen aksjer i Zanmai Labs."
Zhao hevdet:
21. november 2019 publiserte Binance et blogginnlegg om at det hadde "kjøpt" Wazirx. Denne transaksjonen ble aldri fullført. Binance har aldri – på noe tidspunkt – eid noen aksjer i Zanmai Labs, enheten som driver Wazirx.
"Binance tilbyr kun lommeboktjenester for Wazirx som en teknisk løsning. Det er også integrasjon ved bruk av off-chain tx, for å spare på nettverksavgifter. Wazirx er ansvarlig for alle andre aspekter av Wazirx-børsen, inkludert brukerregistrering, KYC, handel og igangsetting av uttak,” forklarte CZ.
"Nylige påstander om driften av Wazirx og hvordan plattformen administreres av Zanmai Labs er av dyp bekymring for Binance. Binance samarbeider med rettshåndhevelsesbyråer over hele verden. Vi vil gjerne jobbe med ED på alle mulige måter,” understreket Binance-sjefen.
CZs avklaring sjokkerte mange i det indiske kryptosamfunnet siden de var under inntrykk av at Wazirx er et Binance-selskap.
Avklaring av Wazirx sin grunnlegger, Binance's Warning
I et forsøk på å klargjøre forholdet mellom Wazirx og Binance, Wazirx-grunnlegger Nischal Shetty insisterte på Twitter at utvekslingen hans faktisk ble kjøpt opp av Binance.
Han la til at Zanmai Labs, en enhet medeid av ham, har lisensiert fra Binance til å drive INR-krypto-handelspar på Wazirx mens Binance driver krypto-til-krypto-par og behandler krypto-uttak.
Han ba investorer om ikke å forveksle Zanmai Labs og Wazirx, og avslørte at Binance eier Wazirx-domenenavnet, har root-tilgang til sine AWS-servere, har alle kryptoaktiva og mottar all kryptofortjeneste.
Svarer på Shettys tweets, CZ bekreftet: «Vi kan stenge Wazirx. Men vi kan ikke fordi det skader brukerne.» Han la til at Binance ikke har operasjonell kontroll, inkludert "brukerregistrering, KYC, handel og initiering av uttak," og la merke til at de kontrolleres av Wazirx sitt grunnleggerteam. Binance-sjefen understreket: "Dette ble aldri overført, til tross for våre forespørsler. Avtalen ble aldri avsluttet. Ingen aksjeoverføringer."
CZ videre twitret:
Hvis du har midler på Wazirx, bør du overføre det til Binance. Så enkelt som det. Vi kan deaktivere Wazirx-lommebøker på et teknisk nivå, men vi kan/vil ikke gjøre det. Og så mange debatter som vi holder ut, kan/vil vi ikke skade brukerne.
Hva synes du om situasjonen den indiske kryptobørsen Wazirx er i? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/