Den britiske regjeringen etterforsker Jian Wen, en britisk-kinesisk kvinne, for å ha hvitvasket Bitcoin verdt 6 milliarder dollar fra en forbrytelse begått i Kina. Kryptomidlene kom fra en flerårig formueforvaltningsforbrytelse utført av en kvinne kalt Yadi Zhang.
Zhang skal ha stjålet pengene mellom 2014 og 2017 i Kina og konvertert pengene til Bitcoin før han ankom London under falsk identitet. Wen hjalp Zhang med å konvertere Bitcoin til kontanter, smykker og andre store billetter.
Bitcoin Crypto belaster forskjellig fra Kina-kriminalitet
I følge UK Crown Prosecution var Zhang ikke involvert i svindelen på flere milliarder dollar. I stedet, hevder påtalemyndigheten, var hun den som skjermet Zhang fra rettshåndhevelse.
Wen sa at hun trodde at hennes tidligere sjef var en forretningskvinne over styret som tjente formuen sin på smykker, Bitcoin og eiendom. Rettssaken kan fortsette til begynnelsen av mars.
Bruken av Bitcoin for å hvitvaske kriminelt utbytte har blitt gransket av myndighetene globalt i 2023. I fjor belastet de digital betalings- og kryptoselskaper rundt 5 milliarder dollar for ulike anti-hvitvaskingsfeil. Kryptoutveksling Binance bar hovedtyngden av straffene, og pådro seg en bot på 4.3 milliarder dollar fra amerikanske regulatorer.
Les mer: Hva er Bitcoin? En guide til den originale kryptovalutaen
Ifølge Dennis Kelleher, administrerende direktør i Better Markets, økte volumet av høyprofilerte kryptosvindelsaker i 2023. Administrerende direktør i FTX, Sam Bankman-Fried, og administrerende direktør i Binance, Changpeng Zhao, var begge skyldige i økonomiske forbrytelser i 2023.
"Den gjennomgripende svindelen og kriminaliteten i den høyprofilerte kryptoarenaen tvang regulatorer og påtalemyndigheter til å avlede ressurser."
Griseslakting Kryptokriminalitet øker
Spesielt i Kina har kryptosvindel vokst ut. En Reuters-rapport på slutten av 2023 fant at den kinesiske forretningsmannen Wang Yicheng hadde mottatt minst 90 millioner dollar i kryptoinntekter fra såkalt svindel med svineslakting.
I disse svindelene lurer kriminelle intetanende ofre inn i et romantisk forhold før de oppmuntrer dem til å investere i en kryptovaluta. Den kriminelle eier vanligvis plattformen de ber ofrene om å styre midler til.
Les mer: Kryptosvindel med sosiale medier: Slik holder du deg trygg
Ifølge Reuters dyrket Yicheng forhold til høytstående thailandske polititjenestemenn mens han mottok utbytte fra sin kriminelle aktivitet. Myndighetene i USA sporet krypto for rundt 500,000 112 dollar stjålet fra en innbygger i Massachusetts til en konto kontrollert av Yicheng. I en egen sak beslagla det amerikanske justisdepartementet XNUMX millioner dollar i krypto fra seks kryptokontoer relatert til svineslakting.
Ansvarsfraskrivelse
I samsvar med retningslinjene for Trust Project, er BeInCrypto forpliktet til objektiv, transparent rapportering. Denne nyhetsartikkelen har som mål å gi nøyaktig, rettidig informasjon. Lesere anbefales imidlertid å bekrefte fakta uavhengig og rådføre seg med en profesjonell før de tar noen avgjørelser basert på dette innholdet. Vær oppmerksom på at vilkårene våre, personvernreglene og fraskrivelsene har blitt oppdatert.
Kilde: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/