Hovedhandleren for en global 100 millioner dollar Ponzi-ordning med kryptovaluta har erkjent straffskyld og risikerer opptil fem års fengsel, ifølge det amerikanske justisdepartementet (DOJ). "De tiltalte skal ha brukt store summer av investorers penger for å lease en Lamborghini, handle hos Tiffany & Co., betale for et andre hjem og mer."
Empiresxs hovedforhandler erkjenner seg skyldig
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde torsdag at Joshua David Nicholas har erklært seg skyldig for sin rolle som "hovedhandler" i en "global investeringssvindelordning for kryptovaluta som samlet inn omtrent 100 millioner dollar fra investorer."
Den 28 år gamle Florida-mannen innrømmet at han og andre ga en rekke uriktige fremstillinger om Empiresx, en påstått kryptovalutaplattform, til investorer, inkludert å love "garantert" avkastning og hevde at Empiresx drev en handelsbot som brukte kunstig og menneskelig intelligens for å maksimere lønnsomheten for investorer.
DOJ detaljerte:
I stedet drev Empiresx en Ponzi-ordning ved å betale tidligere investorer med penger hentet fra senere Empiresx-investorer.
US Securities and Exchange Commission (SEC) siktet også Nicholas sammen med Empiresx-grunnleggerne Emerson Pires og Flavio Goncalves, begge fra Brasil, i juni for brudd på registrerings- og anti-svindelbestemmelsene i Securities Act av 1933 og Securities Exchange Act av 1934 .
Ved å merke seg at Empiresx aldri registrerte investeringsprogrammet sitt hos SEC, sa verdipapirregulatoren:
Boten var falsk, Nicholas' handel resulterte i betydelige tap, og de tiltalte overførte bare en liten del av investorenes midler til Empiresx' meglerkonto.
"I stedet skal de tiltalte ha brukt store summer av investorenes penger for å lease en Lamborghini, handle hos Tiffany & Co., foreta en betaling på et andre hjem og mer," beskrev SEC.
Justisdepartementet tiltalte alle tre mennene i juni for «en telling av konspirasjon for å begå wire-svindel og en telling av konspirasjon for å begå verdipapirsvindel.» Pires og Goncalves ble også siktet for «konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger». Ifølge tiltalen har paret hvitvasket investorenes midler gjennom en utenlandsbasert kryptovalutabørs.
Justisdepartementet bemerket:
Nicholas erkjente seg skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå verdipapirsvindel og risikerer en maksimalstraff på fem års fengsel.
Tror du Nicholas burde gå i fengsel i fem år for sin rolle i Empiresx-krypto-Ponzi-ordningen? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/