Nye problemer for sørkoreanske banker over Bitcoin Kimchi Premium-handler verdt $6.5 milliarder

Sør-Koreas integrerte finansregulator – Financial Supervisory Service (FSS) – etterforsker etter sigende innenlandske og kommersielle banker etter å ha oppdaget en betydelig mengde ulovlige oversjøiske pengeoverføringer.

I løpet av de siste ukene har bankenes rolle i å legge til rette for kimchi premium-handlere for å muliggjøre raske penger når handelsvolumene øker, vært under intens gransking. Det ble tidligere spekulert i at disse finansinstitusjonene ble brukt av enkeltpersoner og bedriftsaktører i tillegg til flere mistenkte innenlandske skallselskaper i et forsøk på å overføre midler inn og ut av landet for å finansiere betydelig kimchi-premiearbitrageinnsats.

Regulatorene har nå hevdet at mengden kimchi premium-handel som utføres kan være rundt 6.5 milliarder dollar (8.5 billioner KRW).

Sør-koreanske regulatorer øker granskningen

Ifølge en rapporterer av Asia Times ble det funnet at en stor del av midlene som ble overført til utlandet mellom januar 2021 og juni 2022 stammet fra kryptovalutautvekslingskontoer som senere ble flyttet ut av landet. Vakthundene mistenker at noen av firmaene kan ha utnyttet kimchi-premien.

Woori Bank og Shinhan Bank var de to finansinstitusjonene flagget av FSS for brudd på regelverket for utenlandske pengeoverføringer. Mange er imidlertid i skuddlinjen etter etterforskningen. Veilederen hadde tidligere anslått at rundt 3.37 milliarder dollar ble overført til utlandet av flere handelsmenn ved hjelp av innenlandske banker. Etter dette satte disse bankene i gang interne revisjoner og fant mange merkelige transaksjoner.

Rapporter også foreslått at noen av disse overførte midlene brukes til hvitvasking.

Straffehandlinger

Kimchi-premien er i hovedsak gapet i prisene på kryptoaktiva i sørkoreanske børser sammenlignet med utenlandske handelsplattformer. Som sådan kjøper handelsmenn disse eiendelene fra utenlandske børser og selger dem senere på innenlandske for en fortjeneste. Hovedbekymringen er at denne handelen fremmer kapitalutstrømning fra selskapet.

Som et resultat av dette har FSS uttrykt at det haster i saken og også avslørt at de er opptatt av å ta straffereaksjoner mot bankene. Den siste utviklingen kommer en uke etter at et av de mistenkte Daegu-baserte skallfirmaene, som antas å ha tilrettelagt for mange mistenkelige transaksjoner, ble angrepet av myndighetene. Det skal angivelig ha flyttet store pengesummer til utlandet for å «importere gullbarrer og halvlederbrikker».