Broren til en tidligere Coinbase-produktsjef har erkjent straffskyld i en innsidehandelssak for kryptovaluta. Ifølge det amerikanske justisdepartementet (DOJ) risikerer han opptil 20 år i føderalt fengsel.
DOJs første kryptoinnsidehandelsak
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde mandag at Nikhil Wahi, broren til en tidligere produktsjef i Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), «erkjente seg skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå wire-svindel i forbindelse med et opplegg for å begå innsidehandel i kryptovaluta-eiendeler." DOJ kaller det "første noensinne cryptocurrency innsidehandel sak." Nikhil Wahi ble arrestert i juli.
Broren hans, Ishan Wahi, jobbet hos Coinbase som produktsjef tildelt kryptovalutahandelsplattformens aktivanoteringsteam fra oktober 2020.
Justisdepartementet forklarte at ved flere anledninger mellom juli 2021 og mai 2022 tjente Nikhil Wahi på å bruke "konfidensiell Coinbase-informasjon om hvilke kryptoaktiva som var planlagt å bli notert på Coinbase."
Etter å ha fått tips fra sin bror om hvilke kryptoaktiva Coinbase planla å notere på sine børser, brukte Nikhil Wahi "anonyme Ethereum blockchain-lommebøker for å skaffe disse kryptoaktiva kort tid før Coinbase offentlig kunngjorde oppføringene," sa DOJ detaljert og utdyper:
Etter Coinbases offentlige noteringskunngjøringer solgte Nikhil Wahi ved flere anledninger kryptoaktiva for en fortjeneste.
DOJ forklarte at for å skjule kjøpene hans, brukte Nikhil Wahi kontoer på sentraliserte børser holdt i andres navn, og overførte midler, kryptoaktiva og inntektene fra ordningen deres gjennom flere anonyme Ethereum-blokkjede-lommebøker.
Nikhil Wahi "skapte og brukte også regelmessig nye Ethereum-blokkjede-lommebøker uten noen tidligere transaksjonshistorikk for ytterligere å skjule hans engasjement i ordningen," la justisdepartementet til, og bemerket:
Nikhil Wahi, 26, fra Seattle, Washington, erkjente seg skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå wire-svindel, som har en maksimumsstraff på 20 års fengsel.
US Securities and Exchange Commission (SEC) også slapped de to brødrene og deres venn anklaget for innsidehandel. Nikhil Wahi og vennen "angivelig kjøpte minst 25 kryptoaktiva, hvorav minst ni var verdipapirer, og deretter vanligvis solgt dem kort tid etter kunngjøringene for en fortjeneste. Den langvarige innsidehandelsordningen genererte ulovlig fortjeneste på til sammen mer enn 1.1 millioner dollar, sier SEC.
Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/