Miami, en by kjent for sin overdådige livsstil og kryptovaluta-vennlige lover og ordfører, har sett en av de mest aggressive angrepene på nettkriminelle som bruker bitcoin.
Føderale påtalemyndigheter konfiskerte omtrent 34 millioner dollar i kryptovaluta fra en mann i den sørøstlige delen av Florida. Bitcoin-formuen ble samlet av en innbygger i Parkland mistenkt for å utnytte det mørke nettet for å selge Netflix-, HBO- og Uber-kontoinformasjon, blant andre populære tjenester.
De aktuelle kryptobeholdningene ble opprinnelig verdsatt til 47 millioner dollar, men på grunn av fallet i prisen på verdens mest ettertraktede kryptovaluta i løpet av de siste seks månedene, er dens nåværende verdi på 34 millioner dollar.
Registrer Bitcoin-konfiskering
I følge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet, var beslaget et av de største som noen gang ble brakt av USA som involverte kryptovalutaer.
DOJ identifiserte ikke "Sør-Florida-borgeren" som var involvert i de kriminelle transaksjonene, og nyhetsuttalelsen indikerte ikke om byrået forfølger en tiltale.
Foreslått lesing | Blockchain er fremtiden til Hollywood, sier WarnerMedia-sjefen som avgår
Mellom 2015 og 2017 skal personen ha utført mer enn 100,000 XNUMX falske netttransaksjoner.
Ifølge rettsprotokollene var det mangel på bevis angående personens ugjerninger.
Som et resultat begynte Miami Feds å spore Parkland-beboerens kryptovalutabeholdning, hvis bolig ble ransaket, men ingen avgjørende bevis ble oppdaget.
Aktor uttalte:
"Dark web, eller darknet, markedsplasser er spesialbygd for å oppmuntre til ulovlig virksomhet ved å sikre anonymiteten til nettstedets administratorer, så vel som kjøpere og selgere som handler på nettstedet."
BTC total markedsverdi på 865.41 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Kilde: TradingView.com
I tillegg beskrev løslatelsen hvordan den mistenkte fikk tilgang til det mørke nettet for å få den kriminelle informasjonen og erstatning i form av krypto.
Til å begynne med fikk den mistenkte tilgang til det mørke nettet via et globalt distribuert nettverk av datamaskiner som maskerer brukernes IP-adresser, kalt The Onion Router Network eller TOR.
Foreslått lesing | Den sørkoreanske teknologigiganten Kakao kjøper majoritetsandeler i en japansk kryptobørs
På tumblere og kjedehopping
Ytterligere undersøkelser av mistenktes data avslørte at han deretter brukte såkalte «tumblers» for å hvitvaske kryptovaluta gjennom en praksis kalt «kjedehopping».
I hovedsak ligner tumblere på blendere. Enkeltpersoner går inn i mynten de ønsker å skjule, som kuttes opp i biter og blandes med en rekke andre, rene mynter før de spys ut til tilfeldige adresser.
Ifølge rettsdokumenter bestred ikke den mistenkte den amerikanske regjeringens beslagleggelse av kryptovalutaen hans.
Federal Bureau of Investigation stengte Silk Road, en mørk nettmarkedsplass som hadde produsert over 1 milliard dollar i ulovlige transaksjoner i 2013, noe som gjorde mørke nettmarkedsplasser og kryptovalutaers rolle i deres økonomiske aktiviteter kjent.
Silk Roads grunnlegger ble dømt til livstid i fengsel i 2015 i en sak som fikk bred oppmerksomhet og ble beskrevet i en dokumentar fra 2017.
Utvalgt bilde fra Investopedia, diagram fra TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Kilde: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/