Feds sier at Bitcoin-minibanker kan legge til rette for sexhandel

United States Government Accountability Office (GAO) har publisert en rapport detaljer om hvordan kryptovalutaer – og kryptokiosker – kan brukes for å lette menneske- og narkotikasmugling. En kryptokiosk er en annen betegnelse for populær krypto-minibanker dukker opp rundt om i landet.

Rapporten beskriver to hovedgrunner til at disse kioskene eller minibankene kan bidra til å lette kriminell aktivitet.

"Selv om kioskoperatører er pålagt å registrere seg hos FinCEN, er de ikke pålagt å rutinemessig rapportere de spesifikke plasseringene til deres kiosker," heter det i rapporten. "Dette begrenser føderale byråers mulighet til å identifisere kiosker i områder som har blitt utpekt som høyrisiko for økonomisk kriminalitet og kan involvere menneske- og narkotikasmugling."

For det andre legger rapporten til at virtuelle valutakiosker "kan velge å ikke samle inn informasjon om en brukers identitet." Dette gir igjen "en viss grad av anonymitet" og gjør virtuelle valutaer "attraktive for kriminelle," sa GOA. 

Rapporten siterer også FBI, som sa at det har vært «en økning i bruken av virtuelle valutakiosker til ulovlige formål», inkludert menneske- og narkotikasmugling.

Ifølge Coin ATM Radar, et nettsted som lar minibankoperatører selv rapportere minibankplasseringer, sprer kryptominibanker seg raskt over hele USA. 

I januar 2017 var totalt 560 aktive i US Today, dette antallet har vokst til over 30,000.

GAO-rapporten er også single Bitcoin ut som den største lovbryteren. 

"Bitcoin er den mest brukte virtuelle valutaen som byråer har observert for å legge til rette for ulovlige aktiviteter, ifølge tjenestemenn fra flere føderale byråer vi intervjuet," lød rapporten.

Pakker ut GOAs kryptobekymringer

I juni 2021 rapporterte GAO om betalingsmåter akseptert av plattformer involvert i det amerikanske kommersielle sexmarkedet på nett, som GAO ​​hevder kan brukes til ulovlig sexhandel. 

"Internett har muliggjort et nettmarked for kommersiell sex, som kan brukes til å fremme prostitusjon av seg selv eller andre og sexhandel," sa GAO.

GOA analyserte 27 plattformer engasjert i det kommersielle sexmarkedet på nett. "Slike plattformer kan brukes for å lette sexhandel," la GOA til. 

Analysen deres fant at 15 av plattformene godtok virtuelle valutaer som betalingsform, blant andre tradisjonelle betalingsformer. Tre av disse bare aksepterte virtuelle valutaer.

GOA intervjuet også tjenestemenn ved Immigration and Customs Enforcement's Homeland Security Investigations unit (ICE-HSI), som sa at visse "anonymiserende funksjoner" til kryptovalutaer tiltrekker seg sexsmuglere. 

Narkotikasmugling og krypto

GOA fant også ut at kryptovalutaer kan brukes til å lette narkotikasmugling, en kobling som har blitt laget mange ganger før. 

I følge ICE-HSI-enhetens Cyber ​​Crimes Center – som er sitert i GOA-rapporten – er anslagsvis 80–90 % av salget på mørke nett relatert til ulovlige stoffer, og disse transaksjonene er alle kryptotransaksjoner fordi “andre betalingstyper generelt ikke er akseptert på mørke nettmarkedsplasser."

Rapporten siterte Drug Enforcement Administrations National Drug Threat Assessment, som fant i 2020 at kryptovalutaer ble mer vanlig brukt som et middel for å overføre inntekter over landegrensene.

Det har vært allment kjent at narkotikamarkeder på det mørke nettet har brukt kryptovalutaer i årevis. Høyprofilerte saker – som alle er sitert i GAO-rapporten – inkluderer Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) og Buyersclub (2020). 

I følge Chainalysis-data publisert i 2020tjente mørke nettmarkeder mer penger i 2020 enn i noe tidligere år. 

Nylig fant Chainalysis at kryptorelatert kriminalitet traff en rekordhøye på 14 milliarder dollar i 2021. Dette tallet representerte bare 0.15 % av de totale 15.8 billioner dollar i kryptovolumer, men dette markerer bransjens laveste prosentandel av ulovlige transaksjoner noensinne.