Føderale tjenestemenn har fått tilbake nærmere 3 millioner dollar stjålne kryptomidler. Pengene ble tatt gjennom en svindelordning som resulterte i at mer enn 150 bitcoin-enheter kom i kriminelle hender.
Føderale tjenestemenn har fått stjålet BTC tilbake
Ordningen skal ha startet for tre år siden i 2020. Personer som fører tilsyn med svindel hadde satt opp et kundesenter som de iboende brukte til å målrette amerikanske handelsmenn og investorer. Disse personene ville ringe dem opp og late som de tjener som medlemmer av amerikanske rettshåndhevelsesbyråer.
De ville si til folket at de ringte at identiteten deres hadde blitt kompromittert, og når de fikk tillit, ville de be om at ofrene sendte over små biter av penger – vanligvis i bitcoin – til en kontrollert lommebok-adresse for å sikre at de kunne verifiseres .
Dette er alltid et rødt flagg. Ingen føderalt eller rettshåndhevelsesbyrå vil noen gang bare ringe noen som dette. I tillegg vil de heller aldri be deg om å videresende midler. Dessverre så ofrene ikke hva som foregikk, og da de ikke kunne lese mellom linjene, endte de opp med å tape store mengder av porteføljene sine.
Vanessa Avery – den amerikanske advokaten for distriktet Connecticut – hevdet i et nylig intervju:
Dette kontoret og våre politipartnere er forberedt på å bruke alle tilgjengelige verktøy for å etterforske, forstyrre og straffeforfølge svindelordninger, spesielt svindel som retter seg mot sårbare befolkninger. Vi vil fortsette å være i forkant med å etterforske og beslaglegge digitale eiendeler som kryptovaluta når disse eiendelene er knyttet til kriminell atferd. Personer som begår forbrytelser vil ikke kunne skjule utbyttet av disse forbrytelsene digitalt eller andre steder.
Jean Njock – fungerende spesialagent med ansvar for New Haven, CT-avdelingen til Federal Bureau of Investigation (FBI) – kastet også sine to cents i blandingen, og kommenterte:
Uansett hvilke cyberverktøy og metoder kriminelle aktører lager for å svindle medlemmer av publikum, vi i FBI, US Marshals og Secret Service dedikerer alle ressurser til å identifisere de ansvarlige og stille dem for retten uansett hvor de er i verden. Vi oppfordrer alle til å utføre due diligence for å verifisere ektheten av hvem de har å gjøre med når de driver virksomhet på nettet for å unngå å bli utsatt for svindel.
Eiendelene blir returnert
Historien har en lykkelig slutt ved at mange av de påståtte ofrene nå får pengene tilbake etter at tjenestemenn kunne spore midlene gjennom ulike kontoer til en enkelt digital lommebok som alle pengene var flyttet til. Det amerikanske advokatkontoret var da i stand til å innhente en sivil inndragningsordre for lommeboken.
Saken er fortsatt åpen og etterforskes av flere rettshåndhevelsesbyråer over hele landet.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/