FBI søker ofre for nedlagte Bitcoin-gruveplattform da to ble arrestert

• To estere ble arrestert for angivelig å ha begått kryptosvindel verdt over 575 millioner dollar
• De siktede er figurene bak den nå nedlagte Bitcoin cloud-mining tjenesteleverandøren - HashFlare
• De skal ha brukt pengene til å kjøpe eiendom og luksusbiler

Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) kunngjorde arrestasjonen av to estere i hovedstaden Tallinn. Avdelingen har anklaget dem for å ha begått kryptosvindel og hvitvasking av penger. Bedragerne – Sergei Potapenko og Ivan Turõgin – var tankene bak den nå nedlagte Bitcoin cloud mining tjenesteleverandøren – HashFlare.

Esterne er anklaget for å ha svindlet investorer for 575 millioner dollar i kryptoordninger. Federal Bureau of Investigation (FBI) har tatt over etterforskningen av denne saken og er det søker potensielle ofre for HashFlare. Hvis de blir funnet skyldige i å ha begått disse forbrytelsene, risikerer de tiltalte 20 års fengsel.

Lese Bitcoins [BTC] prisprediksjon 2023-2024

Nedlagte Bitcoin-gruvetjeneste tar angivelig millioner av dollar hjem

Tjenesteleverandøren for kryptogruvedrift var et datterselskap av HashCoins OU. Plattformen ga skygruvetjenester for Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH og ZCash. Det gikk under i august 2019, siterer kryptobjørnemarkedet og ulønnsomhet av Bitcoin-gruvedrift som årsak. Og gitt at plattformen fungerte på en årlig kontrakt, sto mange mennesker til å tape penger ettersom firmaets T&C tillot det å avslutte kontrakter uten å gjøre noen refusjon.

Den siste informasjonen gitt av DoJ hevder at Hashflare ikke har gruveutstyret den hevdet å ha i utgangspunktet. Pressemeldingen videre lese,

"Da investorer ba om å trekke gruveinntektene sine, var ikke Potapenko og Turõgin i stand til å betale den utvunne valutaen som lovet. I stedet motsto de enten å betale, eller betalte investorene ved å bruke virtuell valuta de tiltalte hadde kjøpt på det åpne markedet – ikke valuta de hadde utvunnet.»

Spesielt ble de siktede trukket opp ikke bare for deres engasjement i HashFlare, men også Polybius, en plattform som ville fungere som en kryptovalutabank. Den siktede samlet inn nesten 25 millioner dollar fra investorer over løftet om å betale dem i utbytte for Polybius.

Utbyttet ble imidlertid aldri levert. Og de innsamlede pengene ble overført til andre bankkontoer og lommebøker kontrollert utelukkende av tiltalte. Potapenko og Turõgin skal ha vasket deler av disse midlene for å avskalle selskaper for å kjøpe nesten 75 eiendommer og luksusbiler.