Estland, USA arresterer 2 mistenkte i 575 millioner dollar kryptosvindelordning – Bitcoin News

Rettshåndhevere fra Estland og USA har arrestert to menn for angivelig å ha begått en storstilt kryptovaluta-svindel. De estiske statsborgerne, som drev en kryptogruvetjeneste og en falsk virtuell valutabank, vasket inntektene deres, brukte på biler og eiendom og donerte til en politiker.

Estisk politi, FBI arresterer 2 kryptosvindlere i felles operasjon

To estiske statsborgere, mistenkt for svindel som involverer kryptovaluta og hvitvasking av penger, er arrestert av det estiske nasjonale kriminalpolitiet og US Federal Bureau of Investigation (FBI). USA søker nå deres utlevering.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, har blitt anklaget for å ha svindlet hundretusenvis av mennesker, rapporterte den estiske statskringkasteren Eesti Rahvusringhääling (ERR). De ble varetektsfengslet som følge av en felles etterforskning søndag 20. november.

Noen av ofrene ble overtalt til å inngå uredelige leiekontrakter for utstyr med deres gruvetjeneste kalt Hashflare. Andre investerte i Polybius Bank, en virtuell valutabank som aldri var en bank og som ikke utbetalte det lovede utbyttet.

I henhold til en kunngjøring av det amerikanske justisdepartementet, betalte investorer over 575 millioner dollar til plattformene satt opp av paret, som deretter vasket inntektene deres gjennom skallselskaper og brukte noen av pengene til å kjøpe eiendommer i Estland og luksusbiler.

Potapenko og Turõgin prøvde å skjule resten av pengene på bankkontoer og kryptovaluta-lommebøker rundt om i verden. Amerikanske og estiske myndigheter jobber med å beslaglegge og holde tilbake disse eiendelene, sa USAs advokat Nick Brown for det vestlige distriktet i Washington, som også understreket:

Størrelsen og omfanget av den påståtte ordningen er virkelig forbløffende. Disse tiltalte utnyttet både lokket med kryptovaluta og mysteriet rundt kryptovalutagruvedrift, for å begå et enormt Ponzi-opplegg.

Kryptoordning beskrevet som et av de største svindelene i Estland

Det estiske politiet og FBI samarbeidet tett, med 100 politifolk, inkludert over et dusin føderale agenter fra USA, involvert i etterforskningen, som lederen av Cybercrime Bureau of Estlands nasjonale kriminalpoliti Oskar Gross kalte «lang og omfattende. ” Sitert av ERR uttalte han:

Selve omfanget av denne etterforskningen beskrives av det faktum at dette er en av de største svindelsakene vi noen gang har hatt i Estland.

"Teknologi har utvidet risikoen for svindel, og før man stoler på pengene sine til en virksomhet eller en person, bør det gjennomføres en grundig innsamling av bakgrunnsinformasjon," kommenterte statsadvokat Vahur Verte, som advarte folk om å passe på pengene sine.

Tirsdag avslørte de lokale mediene også at Potapenko og Turõgin var blant de største giverne til den estiske politikeren og lovgiveren Raimond Kaljulaid under kampanjen hans for en plass i Europaparlamentet i 2019. Kaljulaid, som mottok €12,500 XNUMX fra dem, hevder at han fikk vite om deres engasjement kun denne uken.

"Det er mange legitime måter å gjøre kryptovalutaer om til virksomhet, men å velge en snarvei gjennom bedrag eller ugjennomsiktighet er ikke en måte å gå frem på," insisterte Oskar Gross. Saken er ikke den første kryptorelaterte kriminaliteten i Estland, bemerket ERR i sin rapport. I oktober arresterte det estiske politiet mistenkte knyttet til Dagcoin-krypteringssvindel.

Forventer du flere arrestasjoner i saken om kryptosvindelordningen i Estland? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra teknologikyndige Øst-Europa som liker Hitchens sitat: «Å være forfatter er hva jeg er, snarere enn hva jeg gjør.» Foruten krypto, blockchain og fintech, er internasjonal politikk og økonomi to andre inspirasjonskilder.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons