Nedlagte Terraform Labs-grunnlegger Do Kwon har angivelig forsøkt å ta ut Bitcoin verdt 69 millioner dollar kort tid etter at en arrestordre ble utstedt i hans navn.
KuCoin og OKX ba om å fryse midler
I følge sørkoreanske påtalemyndigheter forsøkte Do Kwon å ta bort rundt 69 millioner dollar fra Luna Foundation Guards (LFG) statskasse kort tid etter at landets rettshåndhevelse utstedte en arrestordre på ham 14. september. LFG er en ideell organisasjon opprettet. av Do Kwon for å forsvare prisen på LUNA (Terra).
Rapportene hevder at LFG 15. september opprettet en Binance-lommebok. Like etter ble 3313 BTC-er flyttet fra LFG til lommebøker opprettet i Kucoin- og OKX-børsene. Rundt 1354 BTC-er av de overførte midlene ble sendt til Kucoin over tre påfølgende dager, etterfulgt av 1959 BTC-er som ble sendt til OKX. Påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt har appellert til begge børsene om å fryse midlene. De har etterforsket saken sammen med Securities Crimes Joint Investigation Team. Mens OKX ikke har svart på forespørselen, har KuCoin gått med på å etterkomme og fryse eiendelene. Men siden ingen av utvekslingene er Korea-baserte, kan deres fulle etterlevelse i saken ikke forventes.
Påtalemyndighetene nærmer seg Do Kwon
En tjenestemann fra påtalemyndigheten uttalte i forhold til saken,
«I en vanlig strafferettslig etterforskning er det naturlig å gjennomføre en intensiv etterforskning med mistanke om hvitvasking og fortielse dersom det flyttes et større beløp fra mistenktes konto etter utstedelse av en arrestordre. Vi må først sjekke om det skal brukes som et evakueringsfond.»
Sørkoreansk rettshåndhevelse har nærmet seg Do Kwon helt siden depeggingen av TerraUSD stablecoin resulterte i en markedsomfattende kollaps og utslettet 40 milliarder dollar verdt av investormidler. Bortsett fra arrestordren er Do Kwon også for tiden etterlyst av Interpol.
Svarer Kwon
Påstandene om å flytte midler oppfordret til et svar fra Terraform Labs-sjefen, som har vært mest stille på sosiale medier siden debakelen. Han benektet anklagene og hevdet at han ikke hadde brukt de nevnte utvekslingene det siste året. Rett etter nyheten om at han hadde forsøkt å ta ut penger fra LFG-kontoen, twitret Do Kwon,
"Det som sannsynligvis har vært det mest overraskende i alt dette er mengden feilinformasjon som blir spredt. Det er ingen "utbetaling" som påstått, jeg har ikke brukt kucoin eller OKX i det minste det siste året, og ingen midler fra TFL, LFG eller andre enheter har blitt frosset."
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/do-kwon-responds-to-reports-of-attempted-btc-cashout