I følge den formelle siktelsen mot grunnleggeren av Terraform Labs, er selskapet bak det kollapsede Terra (LUNA) økosystem, United States Securities and Exchange Commission (SEK) hevder at Do Kwon har utnyttet noe av sin enorme reserve av Bitcoin (BTC).
I tillegg til å anklage ham for å villede investorer, USA regulator har også opplyst at Do Kwon hadde overført over 10,000 Bitcoin ut av det mislykkede blockchain prosjekt og gjorde noe av det til kontanter via en sveitser bank, i henhold til a rapporterer by Bloomberg publisert 17. februar.
SECs påstander
De klage uttaler at SEC sikter Kwon og Terraform Labs for svindel relatert til cryptocurrencies skapt av dem, noe som førte til investortap på minst 40 milliarder dollar, samt lagring av mer enn 10,000 XNUMX BTC i en forkjølelse krypto lommebok vekk fra noen krypto utveksling.
Videre sa byrået at de tiltalte har overført (og fortsetter å overføre) disse eiendelene fra lommeboken "på periodisk basis siden mai 2022," og sendt dem til en ikke avslørt finansiell institusjon basert i Sveits og konvertere dem til kontanter.
"Mellom juni 2022 og datoen for denne klagen har over 100 millioner dollar i fiat-valuta blitt trukket fra den sveitsiske banken," sa SEC.
Gjør Kwon for øvrig mens LUNC lider
Til tross for hans fornektelse, forblir Do Kwon på rømmen etter Sør-Korea utstedt en arrestordre etter ham og hans plassering på et rødt varsel fra Interpol, med den nyeste informasjonen hans mulig gjemmested i Serbia, som har ført sørkoreanske tjenestemenn til besøk det europeiske landet i et forsøk på å finne ham.
I mellomtiden har nyhetene om den amerikanske finansvakthunden som formelt sikter Do Kwon presset markedsverdien til Terra Classic (LUNC), den omdøpte innfødte kryptovalutaen til det gamle Terra-nettverket, under $1 milliard-nivået, som representerer et tap på over $50 millioner på en enkelt dag, som finbold rapportert.
Kilde: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/