Russiske rettshåndhevelsesbyråer har gått etter arrangørene av en stor kryptopyramide som har lovet ekstraordinært høy avkastning. Ponzi-ordningen blir løst etter at et lignende prosjekt svindlet tusenvis av investorer i Russland, regionen og langt utenfor.
Politiet finner kryptopyramidearrangører i Dagestan, Russland
Offiserer fra Federal Security Service (FSB) og innenriksdepartementet i den russiske republikken Dagestan har identifisert personer som er mistenkt for å ha organisert en stor finanspyramide som tilbyr ofre fortjeneste på opptil 500 % per år på deres investeringer i digitale eiendeler.
Ifølge kilder sitert av den russiske forretningsavisen Kommersant, er de mistenkte representanter for Yusra Global-prosjektet, rapporterte Forklog. Foruten Dagestan, hadde den bedragerske enheten etablert kontorer i andre russiske regioner, Kasakhstan i Sentral-Asia og Tyrkia.
Publikasjonen avslører at myndighetene har arrestert fire personer i januar, alle russiske statsborgere, som antas å stå bak Ponzi-ordningen. De ble først satt i arrest for en periode på to måneder. De tiltalte kan risikere inntil ti års fengsel i tillegg til store bøter.
Gjerningsmennene til svindelen blåste opp sitater av verdier av digitale eiendeler og utbetalte utbytte ved å bruke midlene investert av nye deltakere i pyramiden, heter det i rapporten. De delte ut resten av pengene mellom seg og kjøpte eiendom.
Foreløpige estimater antyder at ofrenes tap beløper seg til 1 milliard rubler, eller mer enn 10 millioner dollar i henhold til gjeldende valutakurser i skrivende stund, avslørte den russiske avisen.
Nyheten om etterforskningen av Yusra Global kommer etter fjoråret, da russiske myndigheter slo landets uten tvil største økonomiske svindel siden den beryktede MMM pyramide på 1990-tallet.
finiko, også en Ponzi-ordning som utnytter den økende populariteten til kryptovalutaer, er ansvarlig for tap på opptil 4 milliarder dollar totalt. Dens grunnlegger Kirill Doronin - en påvirker på sosiale medier knyttet til andre svindel i fortiden - og en rekke av hans medskyldige ble arrestert.
Innbyggere i Russland, Ukraina og andre land i det tidligere sovjetiske rommet, EU-medlemsstater og USA er blant personene som sendte 800,000 XNUMX separate kryptoinnskudd til fantomenheten. Pyramiden, som var basert i en annen russisk republikk, Tatarstan, mottatt over 1.5 milliarder dollar verdt av bitcoin på mindre enn to år, ifølge Chainalysis.
Forventer du at russiske myndigheter målretter mot andre finansielle pyramider relatert til kryptoinvesteringer? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/