Store kryptobørser har ikke klart å forhindre sanksjonerte russiske banker og handelsmenn fra å handle, ifølge en rettsmedisinsk rapport for blokkjede. Minst to etablerte mynthandelsplattformer fortsetter å tillate russere å bruke bankkortene sine i peer-to-peer-avtaler, viser analysen. Det fremhever også en økt russisk interesse for tether.
Russiske handelsmenn bruker fortsatt ledende kryptovalutautvekslinger for å omgå restriksjoner
Noen av verdens største digitale aktivabørser har sviktet med tiltak for å forhindre russiske bankinstitusjoner under sanksjoner fra å operere gjennom deres plattformer, avslører en rapporterer av blokkjedeanalysefirmaet Inca Digital, annonsert på etårsdagen for Moskvas invasjon av nabolandet Ukraina.
I følge undersøkelsen, sitert av Bloomberg og Politico, kan handelsmenn fortsatt bruke debetkort utstedt av russiske banker sanksjonert av blant annet USA, Canada, Storbritannia og EU, inkludert den statseide Sberbank, for å handle på likeverdige banker. to-peer-plattformer (PTP) til to Seychelles-baserte børser, Huobi og Kucoin.
Inca-sjef Adam Zarazinski forklarte at mens ingen av de to aksepterer midler fra de svartelistede bankene, representerer det å tillate kryptokjøpere å handle med hverandre ved å bruke kontoer med sanksjonerte institusjoner et "direkte brudd på amerikanske og europeiske sanksjoner med et lite smutthull." Børsene har ennå ikke kommentert funnene.
Binance tilbyr russere måter å konvertere rubler til krypto, Inca-krav
Undersøkelsen undersøkte data om 163 kryptohandelsplattformer, sentraliserte og desentraliserte børser, samt P2P- og OTC-tjenesteleverandører (over disk). Nesten halvparten av dem lar russiske statsborgere kjøpe digitale valutaer, ved å bruke forskjellige kjenn-din-kunde-krav (KYC), handelsgrenser og geolokaliseringsverktøy. For eksempel, Singapore-Basert Bane lar brukere konvertere rubler til krypto på sin P2P-plattform og gjøre fiat-innskudd, inkludert gjennom "hvilket som helst russisk-utstedt kort."
Binance, bransjelederen når det gjelder daglig handelsvolum, har også blitt nevnt, og rapporten identifiserer potensielle sårbarheter. Forfatterne bemerker at børsen tilbyr "flere metoder for russere å konvertere lokal valuta til krypto", inkludert via OTC- og P2P-markedsplassen, tilgjengelig for dem uten KYC-sjekker for opptil $10,000 XNUMX.
Chagri Poyraz, global sanksjonssjef i Binance, uttalte at børsen er en "full-KYC-plattform og var den første store børsen som implementerte EU-kryptorelatert sanksjoner … P2P-teamet vårt tar det ekstraordinære ekstra trinnet med å filtrere alle former for kommunikasjon mellom brukere for å sikre at det absolutt ikke er noen potensiell forbindelse med russiske enheter gjennom noen form for løsning,” understreket han.
Studien peker også på bruken av tether for å omgå vestlige sanksjoner mot Russland, og noterer en økning i diskusjoner på russiske sosiale medier om bruk av stablecoin for pengeoverføringer. "Tether brukes ofte av russere for å flytte penger ut av landet," sa administrerende direktør for Inca Digital. Både Binance og tether har vært gjennom regulatorisk gransking de siste månedene.
Hva er dine tanker om funnene i rapporten fra Inca Digital? Del dem i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/