En av grunnleggerne av Russlands mest beryktede Ponzi-plan i nyere tid, Finiko, er i varetekt i De forente arabiske emirater, ifølge en russisk medierapport. Den nære medarbeideren til kryptopyramidens hjerne forlot den russiske føderasjonen da svindelen kollapset i fjor sommer.
UAE-myndigheter gjennomgår russisk utleveringsforespørsel for topp Finiko-medlem
Zygmunt Zygmuntovich, en medgründer og høytstående representant for uten tvil den største Ponzi-ordningen i Russland siden MMM på 1990-tallet, har blitt fanget i De forente arabiske emirater (UAE), rapporterte den russiske portalen "Business Online" torsdag. Pågripelsen er bekreftet av den russiske påtalemyndighetens kontor.
Ifølge publikasjonen har den 24 år gamle mannen, tysk statsborger, blitt holdt i et fengsel i Gulf-staten siden begynnelsen av september. Russiske påtalemyndigheter fortalte nyhetsmediet at de ble informert om hans varetektsfengsling av det lokale Interpol-byrået. Russland har allerede sendt inn en utleveringsforespørsel til landets justisdepartement, som for tiden er under vurdering av de kompetente myndighetene i Abu Dhabi.
Zygmuntovich ble satt på en internasjonal etterlysningsliste da russisk rettshåndhevelse startet en kriminell etterforskning av den uredelige investeringsordningen, sammen med Marat Sabirov og Edward Sabirov, to andre medarbeidere til Finikos grunnlegger Kirill Doronin, som har sittet i fengsel siden juli 2021. De tre menn klarte å forlate Russland da finanspyramiden smuldret opp.
Oppholdsstedet til Sabirovs er ukjent på dette tidspunktet, og de nøyaktige omstendighetene der Zygmuntovich ble arrestert er også uklare. Men kunnskapsrike kilder har fortalt "Business Online" at hans to tidligere partnere kan ha tipset sikkerhetsstyrker om plasseringen hans.
Tiltalte i straffesaken er ytterligere 22 personer, inkludert Finikos fremste promotører. Blant dem er to kvinner, Lilia Nurieva og Dina Gabdullina, samt Finikos visepresident og Doronins høyre hånd, Ilgiz Shakirov, som ble arrestert i den russiske republikken Tatarstan der Ponzi-ordningen var basert. I november i fjor, Finikos hjerne tilbudt å vitne mot 44 av hans medskyldige.
I følge det russiske innenriksdepartementet har Finiko-medlemmene og lederne tiltrukket seg minst 5 milliarder rubler (over 80 millioner dollar) til pyramiden, men den faktiske summen av tapene er sannsynligvis mye høyere. Pengene kom fra svindlet investorer i Russland og flere andre land i det tidligere sovjetiske verdensrommet, EU-landene Tyskland, Østerrike og Ungarn, USA og andre steder.
Mange av ofrene ble bedt om å sende kryptovaluta til lommebokadresser kontrollert av Finiko, en fantomenhet. I følge a rapporterer av blockchain etterforskningsfirmaet Chainalysis, mottok pyramiden mer enn 1.5 milliarder dollar i bitcoin mellom desember 2019 og august 2021. Myntene ble overført i 800,000 30 innskudd av folk lokket med løfter om månedlig avkastning på opptil XNUMX %.
Forventer du andre arrestasjoner i Finiko-saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/