I et nylig søksmål har CFTC avslørt hva den anser som den største enkeltstående Bitcoin-svindelsaken, som involverer Sør-Afrikas MTI.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anlagt søksmål mot Bitcoin (BTC) pool-operatøren Mirror Trading International (MTI) på grunn av et påstått svindel på 1.7 milliarder dollar. CFTC hevder at Cornelius Johannes Steynberg, administrerende direktør i det Sør-Afrika-baserte Bitcoin-selskapet, misbrukte kundenes midler. Den amerikanske regulatoren beskriver saken som den "største svindelordningen noensinne som involverer Bitcoin," at Steynberg godtok 29,421 23,000 BTC fra XNUMX XNUMX amerikanere.
CFTC spesifiserer videre at MTI-sjefen godtok BTC fra investorer over hele verden for bruk i en flernivåmarkedsføringsordning. Som et resultat ber CFTC om at selskapet refunderer investorer. I følge en offisiell CFTC-publikasjon:
"CFTC søker full oppreisning til svindlede investorer, fortapelse av urettmessige gevinster, sivile pengestraff, permanente registrerings- og handelsforbud, og et permanent påbud mot fremtidige brudd på varebørsloven og CFTC-forskriften."
Imidlertid advarte den amerikanske regulatoren også håpefulle ofre om at tilbakeføringsordrer kanskje ikke vil gi gjenvinning av tapte midler. Dette er fordi saksøkte kanskje ikke har tilstrekkelige midler eller eiendeler til å dekke nevnte tap.
Hvordan MTI Bitcoin-svindel materialiserte seg, ifølge CFTC
Ifølge CFTCs dokument trodde ofre for svindelen at de investerte i en høyteknologisk investeringsklubb. Påstandene sier videre at MTIs Steynberg lovet 10 % månedlig avkastning på passiv inntekt ved å bruke plattformens algoritmer. I tillegg står det også i CFTCs ladedokumenter at MTI lovet bonuser til investorer som henviste venner og familie.
Det amerikanske byrået sier også at MTIs ordning varte i omtrent tre år. Ordningen strakte seg fra 18. mai 2018 til 30. mars 2021. På den tiden samlet ordningen totalt 29,421 1.7 BTC, mer enn XNUMX milliarder dollar. I en pressemelding uttalte CFTC:
"Den lille handelen som saksøkte gjorde var ulønnsom, og de misbrukte praktisk talt alle de minst 29,421 XNUMX Bitcoin som ble akseptert fra deltakerne."
Den fremtredende amerikanske råvarevakthunden la også til:
"Svindlere drar ofte full nytte av ny teknologi, global tilkobling og oppfattet mangel på en politimann for å utføre svindelene sine."
CFTC avslørte at Steynberg ikke avslørte ordentlig og løy om eksistensen av en autonom handelsmekanisme. I tillegg har MTI-sjefen aldri gjort en lønnsom valutabytte og luret kunder ved å bruke falske kontoutskrifter. Tidlig i 2021 startet imidlertid MTI konkursbehandling og avvikling i Sør-Afrika. Dette kom fra økende regulatorisk press som Bitcoin-pooloperatøren møtte i både USA og Sør-Afrika.
Interessant nok rådet South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) MTI-investorer til å kutte båndene med selskapet tilbake i august 2020. FSCA beskrev MTIs utpekte månedlige avkastning på 10 % som tvilsom, og sa også at selskapet ikke har noen lisens.
Selv om han var sørafrikansk statsborger, ble Steynberg nylig arrestert i Brasil etter en arrestordre fra Interpol, ifølge CFTC.
neste
Tolu er en cryptocurrency og blockchain-entusiast med base i Lagos. Han liker å avmystifisere kryptohistorier til det bare grunnleggende, slik at hvem som helst hvor som helst kan forstå uten for mye bakgrunnskunnskap.
Når han ikke er nykdypt i kryptohistorier, liker Tolu musikk, elsker å synge og er en ivrig filmelsker.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/