Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har reist siktelse mot en Ohia-mann og hans selskaper for å ha underslått mer enn 12 millioner dollar fra kunder i et Ponzi-drevet cryptocurrency-program.
CFTC bringer gebyrer
CFTC har ladet en mann anklaget for å drive kryptosvindel på flere millioner dollar.
Rathnakishore Giri fra New Albany, Ohio, utga seg for å være en vellykket kryptovalutahandler i et forseggjort opplegg designet for å lure den intetanende publikum som er interessert i kryptoaktiva.
Gjennom de to selskapene sine SR Private Equity LLC og NBD Eidetic Capital LLC, lovet Giri angivelig investorer at han ville re-investere kapitalen deres i investeringsfond for å gi dem kjekk avkastning - men alt dette var løgn.
CFTC-klagen hevder at mer enn 150 potensielle investorer bidro med hele $12 millioner i kontanter pluss minst 10 bitcoins til hans midler fra mars 2019 til i dag. Som du allerede kan forutse, brukte Giri pengene til å finansiere en overdådig livsstil.
"Klagen hevder også at de saksøkte i sine oppfordringer til kunder har utelatt vesentlige fakta, inkludert at de saksøkte misbrukte kundemidler for å betale fortjeneste til andre kunder på en måte som ligner på en Ponzi-ordning, og også misbrukte kundemidler for å betale for Giris overdådige livsstil, som inkludert yachtutleie, luksusferier og luksusshopping, et utdrag av klagen lyder.
Giri fortalte tilsynelatende investorene at de kunne ta ut penger fra investeringen deres når som helst, men det var ikke sant. Han er anklaget for brudd på varelover som forbyr manipulering av fakta og "villedende enheter".
CFTC sikter også Giris foreldre, Giri Subramani og Loka Pavani Giri, som hjelpetiltalte i besittelse av midler som de ikke har noen legitim interesse i.
Tilbakebetaling av investorer
Kommisjonen vil at retten skal tvinge Giri til å betale tilbake de svindlede investorene. I tillegg til å instruere Giri om å stoppe alle aktiviteter knyttet til ordningen, vil CFTC at han skal gi bort alle de dårlige gevinstene sine.
I hennes fredag uttalelse, CFTC-kommissær Kristin N. Johnson bemerket at kommisjonen "strengt kartlegger markeder og håndhever reguleringer av sitt mandat for å beskytte kunder", men nye investeringsprodukter som kryptoaktiva kan utgjøre "nye utfordringer".
Ikke desto mindre illustrerer denne saken at effektiv håndhevelse og forbrukerbeskyttelse må forbli en av deres toppprioriteringer uavhengig av aktivaklassen.
Kilde: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/