US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anlagt søksmål mot Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) og dets administrerende direktør, Cornelius Johannes Steynberg. Søksmålet sikter dem for svindel og brudd på registreringsprosessen.
CFTC angir et søksmål som involverer Bitcoin-svindel
CFTC har anklaget Steynberg for å delta i en global multilevel marketing (MLM)-ordning som samlet inn 29,421 1.7 BTC til en verdi av mer enn XNUMX milliarder dollar. Byrået sa at Steynberg brukte MTI til å drive denne ordningen.
I følge reguleringsbyrået ble ordningen gjennomført fra mai 2018 til mars 2021. CFTC har anlagt søksmålet til US District Court for Western District of Texas.
Kapitalen din er i faresonen.
Kristin Johnson, en kommisjonær for CFTC, ga ut en uttalelse på dette søksmålet og sa: "Den lille handelen som saksøkte gjorde var ulønnsom, og de misbrukte i hovedsak alle de minst 29,421 XNUMX Bitcoin som ble akseptert fra deltakerne. Svindlere drar ofte full nytte av ny teknologi, global tilkobling og oppfattet mangel på en politimann til å utføre svindelene sine.»
CFTCs rolle i å regulere krypto
Dette er det siste trekket gjort av CFTC for å regulere den voksende kryptovalutasektoren. I mai sa CFTC at det ville legge til flere ressurser for å overvåke kryptorommet for å sikre at det overholder lovene.
Tidligere denne måneden anla reguleringsbyrået et søksmål mot Gemini kryptovalutabørs. Anklagene hevdet at Gemini villedet regulatorer i 2017. CFTC la videre til at børsen kom med forfalskede uttalelser for å motta godkjenning for et Bitcoin-futures-produkt.
Den amerikanske regjeringen har også slått ned på feilhandlinger i kryptovaluta-området. Nylig tok det amerikanske justisdepartementet inn siktelse mot fire teppetrekk i sektoren for ikke-fungible token (NFT). DoJ sa at disse ordningene kunne ha svindlet ofrene for mer enn 100 millioner dollar.
Steynberg er borger av Sør-Afrika, og CFTC er ikke det første byrået som går imot ham. Han ble nylig arrestert i Brasil under en arrestordre fra Interpol for å ha unnviket myndigheter i Sør-Afrika. CFTC har sagt at de ønsker erstatning for investorene som tapte pengene sine.
Les mer:
Lucky Block – Vår anbefalte krypto fra 2022
- Ny kryptospillplattform
- Omtalt i Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
- LBLOCK Token opp 1000%+ fra forhåndssalg
- Oppført på Pancakeswap, LBank
- Gratisbilletter til jackpot-premietrekninger for innehavere
- Passive inntektsbelønninger – Spill for å tjene nytte
- 10,000 2022 NFT-er preget i XNUMX – nå på NFTLaunchpad.com
- $1 million NFT Jackpot i mai 2022
- Verdensomspennende desentraliserte konkurranser
Kryptoaktiva er et svært flyktig uregulert investeringsprodukt. Ingen investorbeskyttelse i Storbritannia eller EU.
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin