Commodity Futures Trading Commission anla i dag et søksmål mot Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), og anklaget dem for svindel og registreringsbrudd.
Klagen anklager Steynberg for å ha engasjert seg i en internasjonal uredelig multilevel marketing (MLM)-ordning som brakte inn 29,421 1.7 BTC, verdt over 18 milliarder dollar. Byrået sier at Steynberg også brukte selskapet MTI i ordningen, som varte i nesten tre år fra 2018. mai 30 til 2021. mars XNUMX.
Det sivile søksmålet ble anlagt ved US District Court for Western District of Texas.
"Den lille handelen som saksøkte gjorde var ulønnsom, og de misbrukte i det vesentlige alle de minst 29,421 XNUMX Bitcoin som ble akseptert fra deltakerne," sa CFTC-kommissær Kristin Johnson i en pressemelding. "Svindlere drar ofte full nytte av ny teknologi, global tilkobling og oppfattet mangel på en politimann til å utføre svindelen deres."
Anklagene mot Steynberg og MTI er de siste handlingene som ble tatt av CFTC som sa i mai at det ble tilført ressurser for å overvåke kryptomarkedet.
Tidligere denne måneden sendte CFTC inn en klage mot Gemini Trust Company LLC, bedre kjent som Gemini, for angivelig villedende regulatorer i 2017. CFTC sier at kryptovalutabørsen kom med "vesentlige falske eller villedende uttalelser" for å få godkjenning for sitt Bitcoin-futures-produkt.
Dagens annonserte handling kommer samme dag som det amerikanske justisdepartementet kunngjorde siktelser i fire NFT "rug-pull" saker som kunne ha kostet ofre over 100 millioner dollar.
Steynberg, en statsborger i Republikken Sør-Afrika, ble nylig arrestert i Brasil etter en arrestordre fra Interpol etter å ha unnviket sørafrikanske myndigheter.
Mens CFTC sier at det søker full restitusjon til investorer, advarer byrået ofre om at restitusjonsordrer kanskje ikke vil føre til tilbakebetaling av tapte penger.
Vil du bli en kryptoekspert? Få det beste fra Dekrypter rett til innboksen din.
Få de største kryptonyhetene + ukentlige oppsummeringer og mer!
Kilde: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion