I sin siste reguleringstiltak har USAs CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) anlagt et søksmål mot en Ohio-mann. I følge søksmålet anklaget vareregulatoren mannen for å drive en BTC Ponzi-ordning på 12 millioner dollar.
US CFTC anklager mannen for å ha brukt Crypto Ponzi-ordningen
Søksmålet som ble sendt inn i Ohios sørlige distrikt er en opphørsordre gitt til Rathnakishore Giri og to selskaper han driver. Selskapene er NBD Eidetic Capital LLC og SR Private Equity LLC.
I tillegg ønsker regulatoren at retten skal gi Giri mandat til å returnere alle midler til investorer. Giri skal ha utviklet og gjennomført et pyramidespill for å lure intetanende investorer som er interessert i virtuelle eiendeler.
Kristin N. Johnson, CFTC-kommissæren, uttalte at den mistenkte drev et aksjeinvesteringsfond for investorer i digitale eiendeler. Imidlertid kapitulerte han over muligheten og begynte å lokke investorer til å bidra med kontanter og kryptoaktiva verdt rundt 12 millioner dollar.
Mistenkt lovte investorer stor avkastning
Kommissæren la til at Giri lovet investorene enorm avkastning uten økonomisk risiko eller tap. I mellomtiden sendte regulatoren inn klagen en dag etter at den stemte med US SEC om et nytt kryptoforslag.
Forslaget om kryptovaluta tar sikte på å innlemme kryptoaktiva i offentliggjøringskravene for store private firmaer og hedgefond.
I tillegg jobber byråene sammen for å gjøre private fondes drift og investeringene de forvalter i nasjonen mer transparente gjennom de nye retningslinjene.
Kommisjonen hevder at Giri brøt lover og forskrifter som regulerer varer som forbyr bruk av «svikefulle teknikker» og informasjonsforfalskning.
I følge Johnsons konto brukte Giri pengene fra investorer til å finansiere en overdådig livsstil som inkluderte bruk av private fly, leie av yachter, å ha et eksotisk feriehus, kjøre et fancy kjøretøy og ha på seg kostbare klær.
CFTC gir Giri mandat til å stoppe alle operasjoner
CFTC har gitt mandat at Giri stopper all virksomhet knyttet til ordningen. Han skal også betale tilbake eventuelle økonomiske gevinster "indirekte eller direkte" som kan tilskrives Ponzi-ordningen.
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, lån, gebyrer, provisjoner, inntekter, lønn og handelsfortjeneste. Johnson uttalte at selv om CFTC flittig undersøker markeder og implementerer forskrifter, kan nye finansielle produkter som kryptoaktiva presentere nye problemer.
Imidlertid uttalte hun at streng håndhevelse og forbrukerbeskyttelse ville være blant byråets største bekymringer uavhengig av aktivaklassen. I mellomtiden har det vært en stor økning i kryptorelaterte forbrytelser i 2022, med investorer som taper millioner.
Kilde: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/