En innbygger i Ohio som drev en Ponzi-ordning på 12 millioner dollar som involverte bitcoin, har blitt bøtelagt av US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC). Ifølge en klage inngitt av CFTC ved en tingrett i delstaten torsdag, drev mannen svindelen for å betale for sin dyre livsstil.
En Ponzi-ordning er en uredelig investeringspraksis der innledende investorer blir kompensert med penger som kommer fra senere. CFTC kunngjorde fredag at Rathnakishore Giri, fra New Albany, Ohio, hadde posert som en vellykket kryptovalutahandler.
Han overbeviste da tilsynelatende over 150 potensielle investorer til å gi ham 12 millioner dollar i kontanter, pluss minst 10 Bitcoins verdt rundt 240,326 XNUMX dollar i dag.
CFTC anklager Ponzi-ordningen mot en bosatt i Ohio
Klagen, inngitt i det sørlige distriktet i Ohio, retter seg mot en Rathnakishore Giri og hans to firmaer: SR Private Equity LLC og NBD Eidetic Capital LLC. CFTC ønsker også at Giri skal dekke sine investorer for deres tap.
I følge CFTC Kommissær Kristin N. Johnson, Giri er anklaget for å ha orkestrert og opprettholde et bedrageri som var rettet mot investorer som er interessert i digitale eiendeler.
Under dekke av at han drev et private equity-investeringsfond med fokus på å investere i digitale eiendeler, grep Giri samtidens glød for investeringsmuligheter for digitale eiendeler og lokket uvitende investorer til å bidra med over 12 millioner dollar i kontanter og bitcoins til sine fond med løftet. av eksepsjonell avkastning uten risiko for økonomisk tap.
CFTC-kommissær Kristin N. Johnson
Giri er anklaget for å ha viderekoblet investorenes penger til sine virksomheter, som inkluderer NBD Eidetic Capital, LLC og SR Private Equity, LLC. Ifølge CTFC løy Giri til kundene ved å hevde at han ville re-investere pengene deres i investeringsfond og gi avkastning. Midlene ble i stedet brukt på dyre gjenstander av Giri, ifølge CTFC.
I klagen hevdes det også at de saksøkte i sine oppfordringer til kunder utelot vesentlige fakta, inkludert at de saksøkte misbrukte kundemidler for å betale fortjeneste til andre kunder på en måte som ligner på en Ponzi-ordning, og også misbrukte kundemidler for å betale for Giris overdådige livsstil, som inkluderte yachtutleie, luksusferier og luksusshopping.
CFTC
Klagen navnga også Giris foreldre, Giri Subramani og Loka Pavani Giri, som lettelsestiltalte for å ha midler som de ikke hadde noen legitim interesse i. Ifølge CTFC har krypto-Ponzi-ordninger vært på topp de siste månedene.
Byrået søker kompensasjon for svindlede forbrukere, fortapelse av urettmessige gevinster, sivile straffer, permanente handels- og registreringsforbud, og et permanent påbud mot fremtidige brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-reglene.
CFTC inngir anklagene i samarbeid med SEC
Klagen ble sendt inn dagen etter CFTC og Securities and Exchange Commission (SEC) presset frem en plan for å utvide rapporteringskravene for private og store hedgefond til å omfatte bitcoin-beholdning.
Reglene er en del av et samarbeid fra landets regulatorer for å øke offentlig bevissthet om hvordan private fond opererer og hvilke eiendeler de håndterer. I følge klagen hevder CFTC at Giri engasjerte seg i futures-svindel ved å manipulere informasjon og bruke «villedende enheter».
Ifølge Johnson, var Giris overdådige livsstil preget av bruk av private jetfly, yachtutleie, et luksuriøst feriehus, luksusbiler og dyre designerklær. Denne livsstilen viste en fullstendig mangel på respekt for investorene som hadde tro på ham.
CFTC fortsetter også å undersøke Giri og hans virksomheter. Kommisjonen har bedt ham om å returnere eventuelle gevinster eller fortjeneste fra svindelen og eventuelle penger betalt i forhold til mishandlingen, inkludert lønn, provisjoner, lån, gebyrer, inntekter og handelsfortjeneste.
Johnson sa at CFTC «undersøker markeder strengt og håndhever reguleringer», men at nye finansielle produkter, som digitale eiendeler, kan «skape nye utfordringer».
Denne saken illustrerer disse farene, understreker de alltid tilstedeværende truslene, og viser at – uansett aktivaklasse – effektiv håndhevelse og kundebeskyttelse må være blant våre høyeste prioriteter.
Kristin N. Johnson
Det er avgjørende at alle markedsdeltakere er klar over at denne oppførselen vil være gjenstand for håndhevelse i samsvar med CFTCs oppdrag. Nylig interesse for digitale eiendeler og selskaper i kryptovalutamarkedet som annonserer høye avkastninger eller lover raske rikdommer, men som skjuler villedende ordninger som trekker fra lenge forbudt handlinger er dypt bekymringsfulle.
Mens kryptoinnovasjon har flere fordeler, har CFTC rådet forbrukere til å være forsiktige. Svindlere som forsøker å dra nytte av et intetanende publikum ved å dra nytte av populær interesse for banebrytende finansteknologi, vil utføre svindel som skiller investorer fra pengene deres.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/