CFTC anklager Ohio-mannen for å drive 12 millioner dollar 'bitcoin Ponzi-ordning'

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anla en sivil tvangsaksjon mot en Ohio-mann denne uken, og påsto at han på falsk måte ba om over 12 millioner dollar og minst 10 bitcoins fra kunder som en del av en tilsynelatende Ponzi-ordning. Mannen brukte også kontanter for å finansiere en "overdådig livsstil" komplett med yachtutleie, en luksusbil og bruk av et privat jetfly, ifølge klagen. 

Rathnakishore Giri og selskapene hans, NBD Eidetic Capital, LLC og SR Private Equity, LLC., er anklaget for å ha bedt om penger fra 150 kunder på uredelig måte og for å ha misbrukt kundemidler beregnet på digital aktivahandel. Klagen sikter også Giris foreldre som hjelpetiltalte «i besittelse av midler som de ikke har noen legitim interesse i».

"Giri grep den moderne gløden etter investeringsmuligheter for digitale eiendeler og lokket uvitende investorer til å bidra med over 12 millioner dollar i kontanter og bitcoins til sine midler med løftet om eksepsjonell avkastning uten risiko for økonomisk tap," sa CFTC-kommissær Kristin Johnson i en uttalelse .

Ifølge klagen ba de tiltalte om og godtok pengene for å investere i investeringsfond for digitale aktiva fra og med mars 2019. Giri og selskapene hans er anklaget for å avgi falske erklæringer, inkludert fortjenestegarantier. De tiltalte skal også ha fortalt kundene at de kunne ta ut pengene sine når som helst, noe som var usant, ifølge klagen. Videre er Giri anklaget for å ha blandet kundemidler med egne midler og bankkontoer som tilhører foreldrene hans, Giri Subramani og Loka Pavani Giri.

"I stedet for å bruke kundemidler til å skaffe og handle digitale eiendeler som lovet, la Giri ganske enkelt kundenes penger i lommene ved å bruke deres investerte midler til å bankrolle hans overdådige livsstil - preget av bruk av private jetfly, yachtutleie, et ekstravagant feriehus, en luksusbil og dyre klær,» sa Johnson.

CFTC anla sin sivile håndhevingssak i US District Court for Southern District of Ohio torsdag. CFTC søker oppreisning til svindlede kunder, løsrivelse av dårlig oppnådde gevinster og sivile pengestraff. Kommisjonen søker også permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mot ytterligere brudd på varebørsloven og CFTC-regelverket. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.