Bortsett fra dataanalyse gjort alene eller i samarbeid med private selskaper, kan myndigheter be om informasjon fra sentraliserte børser. På grunn av regulering kan sentraliserte børser også være forpliktet til å dele slik informasjon. Imidlertid samarbeider ikke alle kryptovalutabørser med myndigheter.
En sentralisert børs er en kryptovalutabørs som drives av en enkelt enhet, for eksempel Coinbase. For å bli en lisensiert operatør i et bestemt land eller territorium, må sentraliserte børser overholde regelverket.
For å redusere anonymitet for kryptovaluta og ulovlig bruk av kryptovalutaer, har de fleste sentraliserte børser for eksempel innlemmet Kjenn kunden din (KYC) sjekker. KYC er ment å verifisere kundenes identitet ved siden av å hjelpe myndigheter med å analysere aktiviteten på blokkjeden. I praksis må enkeltpersoner sende inn en rekke dokumenter og deres data før de får lov til å handle, investere og handle.
Etter at KYC har blitt utført, kan utvekslinger bli forespurt eller kan bli forpliktet til å dele disse dataene med rettshåndhevende byråer. Siden børsen har enkeltpersoners personopplysninger og transaksjonsdata, kan myndighetene også gjøre det. Ved å bruke informasjon hentet fra sentraliserte børser, kan IRS identifisere ukjente Bitcoin-lommebøker ved å bruke KYC-sjekker og tilsvarende personlig informasjon.
Ikke desto mindre bruker ikke alle børser KYC. Det er for eksempel vanskelig å lage desentraliserte børser (DEXer) overholde regelverket fordi de mangler et hovedkontor og ikke drives av et sentralisert selskap eller en liten gruppe enkeltpersoner.
Kilde: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin