SEC sa i en arkivering 28. februar at Kumbhani muligens hadde forsvunnet fra India da hans oppholdssted var ukjent.
Myndigheter i India søker nå BitConnect-grunnlegger Satish Kumbhani etter at navnet hans dukket opp i en klage. En lokal advokat nevnte Kumbhani i en klage kjent som First Information Report (FIR) i den sørvestlige byen Pune. Den Pune-baserte advokaten sa i sin klage at han mistet nesten 220 Bitcoin verdt Rs 420 millioner ($5.2 millioner). Ifølge mannen tapte han pengene gjennom flere investeringsplattformer for kryptovaluta.
BitConnect-gründer søkes i India
Sammen med BitConnect-grunnleggeren nevnte advokaten også seks andre navn i sin FIR. Politiet utarbeidet en FIR etter å ha verifisert fakta i klagene, noe som betyr at politimyndighetene har startet en etterforskning av saken. Ifølge klageren ble han svindlet for sine opprinnelige investeringer og avkastningen. Kumbhani sa at hans opprinnelige investering var 54 Bitcoin, og avkastningen var 166 BTC. Han påsto at han ble tvunget til å reinvestere avkastningen i kryptoinvesteringsplattformene mellom 2016 og juni 2021. I følge Indian Express, politiet har ikke foretatt noen pågripelser i saken.
BitConnect nøt susen fra det første mynttilbudet (ICO), som var høyt i midten av 2017. Kryptoprotokollen genererte milliarder av dollar fra investorer, og betalte ut 10% av renteinntektene gjennom BCC-tokens. BitConnect tilbød til og med flere fordeler til investorer som henviser andre. I februar anklaget det amerikanske justisdepartementet Kumbhani i tillegg til at Securities and Exchange Commission (SEC) saksøkte ham i september i fjor. SEC sa at direktøren på uredelig vis samlet inn over 2 milliarder dollar for BitConnect. DOJs kriminelle anklage kom mindre enn et år etter at SEC anklaget ham. Justisdepartementet hevdet at Kumbhani var involvert i en Ponzi-ordning på 2.4 milliarder dollar der investorer i USA tapte mye penger. Imidlertid forsvant han.
Kumbhanis oppholdssted ukjent
SEC sa i en 28. februar filing at Kumbhani muligens hadde forsvunnet fra India da hans oppholdssted var ukjent.
«I oktober 2021 fikk kommisjonen vite at Kumbhani sannsynligvis har flyttet fra India til en ukjent adresse i et annet fremmed land. Siden november har kommisjonen konsultert landets finanstilsynsmyndigheter i et forsøk på å finne Kumbhanis adresse. For øyeblikket er imidlertid Kumbhanis plassering ukjent, og kommisjonen er fortsatt ikke i stand til å si når forsøket på å finne ham vil være vellykket, om i det hele tatt.»
Allerede har BitConnects tidligere promotør, Glenn Arcaro, erkjent seg skyldig i svindelanklagene. Han innrømmet at han konspirerte med andre ledere i Ponzi-ordningen, og DOJ bekreftet. I en rapport sa justisdepartementet at Arcaro har innrømmet å ha deltatt i en massiv konspirasjon som involverer BitConnect. Ifølge departementet er ordningen betydelig det største kryptosvindel som noen gang er anklaget kriminelt.
neste
Ibukun er en krypto-/finansskribent som er interessert i å gi relevant informasjon ved å bruke ikke-komplekse ord for å nå alle typer publikum.
Bortsett fra å skrive, liker hun å se filmer, lage mat og utforske restauranter i byen Lagos, hvor hun bor.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/