Bitcoin of America, et Bitcoin-teknologifirma, og tre av dets ledere står overfor siktelser for hvitvasking av penger, konspirasjon og andre forbrytelser knyttet til driften av mer enn 50 ulisensierte kryptokiosker i Ohio som bevisst har dratt nytte av ofre for kryptovaluta-svindel. Firmaet, som opererte som S&P Solutions, har angivelig skaffet et overføringsgebyr på 20 % hver gang en svindel skjedde og fortsatte å gjøre det selv etter å ha fått vite at de var uredelige.
Ifølge påtalemyndigheten Andrew Rogalski, utnyttet romantikksvindlere, etterlignere av rettshåndhevelse og «robocallers» mangelen på anti-hvitvaskingsbeskyttelse i firmaets systemer for å overføre midler fra brukernes kryptolommebøker. Disse svindlerne ledet ofrene, som ofte er eldre eller på annen måte sårbare, til å spesifikt gå til Bitcoin of America-minibanker, ta penger som de har trukket fra sparekontoene sine eller 401Ks, og sette kontantene inn i maskinen i bytte mot BTC i en lommebok de tror er deres, men ikke har kontroll over.
Under en pressekonferanse kommenterte Rogalski at "disse minibankene er klare for svindlere," og la til at de utnytter ofre som ofte er eldre eller på annen måte sårbare. I ett tilfelle tapte en eldre herre $11,250 XNUMX i tre transaksjoner til en av de skumle kioskene på under en time på denne svindelen.
Firmaet og dets ledere drev angivelig kioskene uten pengeoverføringslisens og var i stand til å gjøre det ved å gi skriftlige feilrepresentasjoner angående arten av virksomheten deres til offentlige etater. Myndighetene beslagla 52 Bitcoin-minibanker forrige uke, men firmaet har flere i Ohio og andre stater. Bitcoin of America tjente 3.5 millioner dollar på kontantinnskudd ved disse ulovlige kioskene i 2021, sa Rogalski.
Tjenestemenn mener at firmaet har drevet og unngått regulatoriske sikkerhetstiltak og krav til finansiell overholdelse siden 2018. Etterforskningen av firmaet og dets ledere ble angivelig ledet av United States Secret Service's Cyber Fraud and Money Laundering Task Force.
Denne tiltalen kommer etter at FBIs Miami Field Office advarte i oktober om at kryptominibanker var i ferd med å bli et populært redskap for svindlere for å svindle ofre i en økende trend med svindel med svindel. Det fremhever viktigheten av riktig regulering og overholdelse i kryptovalutaindustrien for å beskytte sårbare individer mot uredelige aktiviteter.
Kilde: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks