Bitcoin-miksere er travlere enn noensinne i 2022: kjedeanalyse

Samtidig som personvern advokater fremheve kryptovaluta-miksere som en viktig måte å beskytte individuelle brukeres identiteter, en ny rapporterer fra blockchain-etterretningsfirmaet Chainalysis sier at den største delen av krypto som ble sendt til miksere i år har vært fra nettkriminelle og nasjonalstater.

"Ulovlige adresser utgjør 23% av midlene sendt til miksere så langt i 2022, opp fra 12% i 2021," rapporterer Chainalysis.

Firmaet erkjenner at det er mange legitime grunner til å bruke miksere, for eksempel handel med krypto under en undertrykkende regjering eller anonymisering av lovlige, men sensitive transaksjoner.

"Men mixers kjernefunksjonalitet, kombinert med det faktum at de sjelden, om noen gang, ber om KYC [Know Your Customer]-informasjon, gjør dem naturlig attraktive for nettkriminelle," skriver Chainalysis.

Sporingsfirmaet sier også at miksere har mottatt mer kryptovaluta i 2022 enn noen gang før.

Kryptovalutamiksere er tjenester som lar brukere slette det digitale pengesporet etter de fleste transaksjoner på blokkjedenettverk som Bitcoin og Ethereum. Disse tjenestene gjør det vanskeligere å følge sporet som vil være offentlig og lett tilgjengelig på blokkjeden.

Som navnet tilsier, slår miksere – også kjent som tumblers – sammen kryptovaluta som er satt inn av mange brukere og blander dem. Brukere mottar deretter midler fra det skjulte bassenget tilsvarende det de legger inn, minus gebyrer.

I følge Chainalysis er miksere klassifisert som pengesendere i USA under Bank Secrecy Act (BSA). Pengesendere er pålagt å registrere seg hos FinCEN og implementere et program mot hvitvasking av penger. Allikevel sier firmaet at det ikke er klar over at noen blandere for tiden følger regler knyttet til KYC eller AML (Anti-Money Laundering) retningslinjer.

Amerikanske myndigheter har siktet, sanksjonert og bøtelagt flere mikseroperatører siden 2021.

I august 2021, Larry Harmon, administrerende direktør i Bitcoin mixer Helix, erkjente straffskyld for hvitvasking av penger avgifter for angivelig hvitvasking av 354,468 300 Bitcoin, rundt XNUMX millioner dollar på den tiden. Harmon, som også drev blandetjenesten Coin Ninja, ble bøtelagt $ 60 millioner.

I april kunngjorde det amerikanske justisdepartementet at det hadde samarbeidet med tysk rettshåndhevelse for å beslaglegge russisk darknet-nettsted Hydrasine servere og sanksjonerte nettstedet.

I mai utstedte det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control sanksjoner mot en kryptovaluta-blandingstjeneste, Blender.io, med koblinger til Nord-Korea, i det statskassen kaller en første i sitt slag handling. Ifølge byrået, minst 21 millioner dollar av de 622 millioner dollar som ble stjålet i Axie Infinity Ronin bro hack ble sendt til Blender.

Forrige måned sendte nettkriminelle 36 millioner dollar i stjålet Ethereum fra Harmony Protocols Horisont bro til Tornado Cash-miksetjenesten. Samme måned, Chainalysis lansert et 24-timers hendelsesresponsprogram for å hjelpe de som er målrettet av hackere og løsepengeprogramvare.

Chainalysis sier at midlene som går til miksere først og fremst kommer fra sentraliserte børser, DeFi-protokoller og adresser knyttet til ulovlig aktivitet knyttet til sanksjonerte land, darknet-markeder og hackere, som nordkoreanske Lazarus-gruppen.

Men miksere kan snart bli foreldet - eller det hevder Chainalysis, ettersom firmaet "fortsetter å forbedre" sin evne til å demikse visse transaksjoner og se den opprinnelige kilden til midler.

Vil du bli en kryptoekspert? Få det beste fra Dekrypter rett til innboksen din.

Få de største kryptonyhetene + ukentlige oppsummeringer og mer!