Bitcoin, Ethereum faller når CFTC saksøker Binance og administrerende direktør Changpeng Zhao

Den ledende kryptovalutabørsen etter handelsvolum, Binance, og dens administrerende direktør Changpeng Zhao ble saksøkt mandag av Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Den amerikanske regulatoren påsto at Zhao og hans selskap brøt regler for handel og derivater, ifølge et søksmål anlagt av CFTC ved en føderal domstol i Chicago.

De to største kryptovalutaene etter markedsverdi, Bitcoin og Ethereum, falt på nyhetene, ifølge CoinGecko. I løpet av den siste timen hadde Bitcoin falt 3.3 % til 26,800 2.9 dollar, og Ethereum hadde snublet 1,700 % til under XNUMX XNUMX dollar.

Zhao svarte på søksmålets kunngjøring ved å tweete «4», med henvisning til en tweet han laget i januar som kobler nummeret til «Ignorer FUD, falske nyheter, angrep, etc.»

Søksmålet hevder at Binance har drevet et anlegg for handel med digitale aktivaderivater i USA siden minst juli 2019, slik at innbyggere kan handle futures, swapper og opsjoner på kryptovalutaer inkludert Bitcoin, Ethereum og Litecoin.

Binance gjorde også forsøk på å øke fotavtrykket i USA til tross for påstander om at børsen ville hindre amerikanske innbyggere fra å få tilgang til Binances plattform, hevder søksmålet.

"Binance har tatt en kalkulert, faset tilnærming for å øke sin tilstedeværelse i USA til tross for offentlig uttalelse av sin påståtte intensjon om å "blokkere" eller "begrense" kunder i USA fra å få tilgang til plattformen, heter det.

Selv om Binance, Zhao og andre ansatte ved børsen visste at de var pålagt å registrere Binance hos CFTC etter å ha oppfordret kunder i USA, hevder søksmålet at de alle har "valgt å ignorere disse kravene og undergravet Binances ineffektive overholdelsesprogram."

En av måtene Binance undergravet overholdelsesprogrammet på, var ved å la sine offiserer, ansatte og agenter hjelpe brukere med å bruke et virtuelt privat nettverk (VPN) for å skjule posisjonen deres. CNBC rapportert forrige uke at børsen spilte en rolle i å hjelpe folk omgå restriksjoner i Kina for å få tilgang til børsen.

Søksmålet fortsatte med å hevde at Binances motvilje mot å avsløre plasseringen av sine eksekutivkontorer reflekterer børsens forsøk på å unngå regulering. Den slår fast at Binance ikke fulgte lover designet for å oppdage og forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. 

"Binance har aldri vært registrert hos CFTC på noen måte og har ignorert føderale lover som er avgjørende for integriteten og vitaliteten til de amerikanske finansmarkedene," heter det i søksmålet. "Med mindre denne retten begrenser og pålegger dem, vil saksøkte sannsynligvis fortsette å gjøre det delta i handlingene og praksisene som er påstått i denne klagen."

Søksmålet inkluderer meldinger sendt via den krypterte meldingsappen Signal som ble samlet inn fra Zhaos telefon. Den la til at Zhao instruerte Binance-representanter om å bruke Signal til å kommunisere med kunder basert i USA

"De saksøktes egne e-poster og chatter reflekterer at Binances etterlevelsesinnsats har vært en skamplett, og Binance valgte bevisst - om og om igjen - å plassere profitt fremfor å følge loven," sa fungerende direktør for avdelingen for håndhevelse ved CFTC Gretchen Lowe i en pressemelding. "CFTC og dens håndhevingsavdeling vil forfølge de digitale aktivaplattformene og individene som misunner og aktivt forsøker å omgå CFTCs regulatoriske krav."

Som en del av søksmålet søker CFTC å tvinge Binance til å tilbakebetale angivelig dårlig oppnådde gevinster som stammer fra mishandlingen den er anklaget for. Det vil også at Binance skal betale sivile straffer og akseptere forbud mot handel, så vel som dens evne til å registrere seg i USA