Et Bitcoin ATM-selskap, S&P Solutions, og dets tre ledere ble angivelig siktet for roller i en rekke ulovlige aktiviteter og drift av ulisensierte kryptovaluta-kiosker. Selskapets Ohio-baserte kiosker ble sagt å tjene på pengene som ble lokket fra ofrene for kryptosvindel. Den amerikanske hemmelige tjenestens Task Force for Cyber Fraud and Money Laundering etterforsket saken.
Bitcoin-teknologiselskapet opererte som Bitcoin of America. De tre lederne: grunnlegger Sonny Meraban, Merabans far og leder av selskapet Reza Meraban og advokat William Suriano, ble angivelig siktet for mer enn 50 siktelser. Tiltalen mot Bitcoin ATM-selskapet og dets ledere ble returnert av en storjury i Cuyahoga County.
Den inkluderer én siktelse hver for konspirasjon, deltakelse i korrupte aktiviteter, beskatning og besittelse av kriminelle verktøy, fem siktelser for manipulering av journaler, åtte siktelser for stjålet eiendom og 33 siktelser for brudd på lisenskrav og økonomisk overholdelse.
Spesialagenten fra US Secret Service, Blaine Forschen, avslørte innsikten fra etterforskningen deres. Han bemerket at like etter lanseringen av Bitcoin-minibankene begynte klagene mot Bitcoin of America å dukke opp.
I følge etterforskningen har Bitcoin of America forsømt mange "regulatoriske sikkerhetstiltak og krav til finansiell overholdelse i Ohio." Han påsto at selskapet feilrepresenterte sin rolle i prosessen med kryptovalutaoverføringer. Det fungerte som en passasje som gjorde det lettere for penger å flytte fra ofre til bedragere uten å bli tatt eller overvåket.
Siden selskapets Bitcoin minibanker i Ohio ikke er lisensiert, dets feilaktig fremstilling av pengeoverføringsfasiliteter og mangel på regelverk i regionen gjorde firmaet til et passende alternativ for svindlere.
Mangel på samsvar gjorde Bitcoin-minibanker til et foretrukket valg
Påtalemyndighetens kontor for økonomisk kriminalitet i Cuyahoga fylke, Andrew Rogalski, forklarte at gitt selskapet hadde utilstrekkelig overholdelse av hvitvasking av penger. Dette gjorde dem i stand til å motta ulovlige midler og betalinger fra ofre og hvitvaske det for kriminelle. Denne saken forble den samme over hele USA og globalt.
Mens han ropte noen få, sa han at svindlere, robocallers og organiserte kriminelle grupper rundt om i verden utnyttet mangelen på samsvar og lisensiering av Bitcoin of America. Kryptovaluta er en ny industri, men lover for å håndtere dem er ikke nye. Siden krypto alt er kapital og midler, krever pengeoverføring en lisens i Ohio State som selskapet ikke hadde.
I tillegg til å legge til rette for sikker passasje til bedragere, ble selskapet også sagt å ha sin provisjon. Undersøkelsen fant at Bitcoin of America hadde en fortjeneste etter å ha tatt 20% fra hver transaksjon. Uansett om transaksjoner var legitime eller ulovlige, forble selskapets kutt intakt.
Etterforskerne sa at det ga selskapet rundt 3.5 millioner USD frem til 2021. I kjølvannet av etterforskningen ble rundt 52 slike minibanker beslaglagt. De fleste av dem ble installert på bensinstasjonene over Lorrain og Cuyahoga-regionen.
Bitcoin of America er et fremtredende navn i USA som et kjent Bitcoin ATM-selskap. Den har mer enn 2,600 krypto-minibanker i 35 stater i landet. Det er det fjerde største krypto-minibankselskapet.
Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/