Det ser ut som bitcoin og dets digitale motstykker ikke er like klar for kriminalitet som mange trodde analytikere først. Det amerikanske justisdepartementet har annonsert at det samlet inn så mye som 3.6 milliarder dollar i ulovlige mynter i februar i fjor, og de er hele tiden i stand til å følge med på hvor pengene går og hvem som potensielt bruker dem.
Bitcoin er mye lettere å spore nå, sier skattemyndighetene
Chris Janczewski - en kryptoetterforsker med Internal Revenue Service (IRS) – forklart i et nylig intervju:
Hvis en bank ble ranet for fem år siden og du fortsatt prøver å jage ned disse sporene, har du ingen anelse om hvor de stjålne kontantene kan være på dette tidspunktet. Med kryptovalutaer som bitcoin, er hver transaksjon på en offentlig hovedbok. Det er offentlig og er der for alltid.
Mange ganger har Janczewski fungert som hovedagent i de mange sakene som til slutt førte til beslagleggelsen av de 3.6 millioner dollarene nevnt ovenfor. Han har også stengt terroroperasjoner og en nordkoreansk barneutnyttelsesring. Etter å ha jobbet i mange år med skattemyndighetene, tjener han nå i TRM-laboratorier og hjelper til med å spore ulovlige kryptokontoer ved å bruke selskapets programvare.
Han nevnte:
Vi i skattemyndighetene har alltid vært fokusert på å være finansielle etterforskere - å følge pengene. Vi ville ha plakater [som sa] "de beste økonomiske etterforskerne i verden", og jeg vil gjerne påpeke at det ikke er en stjerne på slutten av det. Det er ikke bare for amerikanske dollar eller euro. Det er alle typer finansiell aktivitet for å inkludere kryptovalutaer som bitcoin.
Mens bitcoin har krasjet i det siste, har valutaen uten tvil steget godt over hva den handlet for bare fem år siden. Laget av verdi omdømmet valutaen har fått er det som ser ut til å få oppmerksomheten til så mange ulovlige spillere. De vet at kunder henger på eiendelene sine og nekter å flytte dem. Å holde dem på ett sted gjør dem sårbare.
Urszula McCormack – en partner hos King & Wood Mallesons i Hong Kong – uttalte:
Det vi har sett er at mange av årsakene som gjorde ting som bitcoin attraktive for kriminelle, også gjør det stadig mer uattraktivt for kriminelle. Når du ser på hva som er involvert i en transaksjon, ser du på bruken av det som kalles en offentlig nøkkel eller en lommebok, og det er en streng med bokstaver og tall. Det er ikke rent anonymt.
Organisasjonen blir bedre
Jared Koopman er sjef for IRS sin avdeling for kriminell etterforskning. Han sier hele organisasjonen har blitt mye flinkere til å spore digitale eiendeler. Han kommenterte:
De fleste forbrytelser involverer penger. De involverer en eller annen form for innsats for å planlegge eller svindle enkeltpersoner eller tjene penger på ulovlig aktivitet. Vår jobb er å følge og spore disse økonomiske strømmene uansett hva den underliggende forbrytelsen er, og å holde disse menneskene ansvarlige.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/