En mistenkelig overføring på over $3,000 BTC ($60 millioner) har blitt oppdaget etter at Sør-Korea utstedte en arrestordre mot Do Kwon, grunnlegger og administrerende direktør for Terraform Labs.
Overføringen ble gjort fra en LUNA Foundation Guard (LFG) lommebok til KuCoin og OKX lommebøker, ifølge rapporter.
Sør-Korea får lommebøker frosset
Rapporten nevnte at den virtuelle aktivakontoen til LUNA Foundation Guard ble opprettet på Binance først 15. september da det pågikk etterforskning i Sør-Korea mot Terraforms administrerende direktør.
Overføringer verdt 3,313 66.65 BTC ($15 millioner) ble gjort fra LFG-kontoen til to utenlandske kontoer som tilhører KuCoin og OKX. Myntene ble overført en rekke ganger i løpet av 18.-XNUMX. september.
Påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt og Securities Crimes Joint Investigation Team forsøkte å fryse de nevnte kontoene og ba både KuCoin og OKX om å gjøre det samme.
Selv om KuCoin har frosset de overførte 1,354 BTC, har OKX nektet å gjøre noe med de resterende 1,959 BTC. Sørkoreanske påtalemyndigheter er spesielt bekymret for bruken av denne overføringen til hvitvasking av penger.
Det må bemerkes at begge disse utvekslingene forblir uregulerte i Sør-Korea.
Kwon i ytterligere problemer?
Historien til Terra blockchain og dens opprinnelige stablecoin TerraUSD (UST) og Luna (LUNA) er ganske svulstig. I 2018 grunnla Do Kwon og Daniel Shin Terraform Labs i Seoul. Duoen lanserte Terra blockchain og de tilhørende kryptovalutaene, UST og LUNA, i 2019.
Etter destabiliseringen av LUNA kollapset hele Terra-økosystemet i mai 2022. Dette førte til krasj av det globale kryptoøkosystemet.
Den nasjonale skattetjenesten i Sør-Korea pålagt en bot på 78.4 millioner dollar i skatt på Terraform Labs og Kwon. De lokale myndighetene snart arbeidet å tilbakekalle Kwons pass. Bare i går, Interpol utstedt et rødt varsel mot ham etter en forespørsel fra den sørkoreanske regjeringen.
I et intervju, innrømmet Kwon at det kan være et Terraform-medlem bak kollapsen av TerraUSD stablecoin.
Kwon har imidlertid vært aktiv på Twitter, og gjentatt at han ikke er på flukt og at selskapet samarbeider med interesserte offentlige etater.
"Vi er i ferd med å forsvare oss i flere jurisdiksjoner - vi har holdt oss til en ekstremt høy integritetsgrense, og ser frem til å avklare sannheten i løpet av de neste månedene," han twitret den 17. september. Dette er samme tidsperiode som overføringen ble foretatt.
Kilde: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/