En stor mengde kryptovaluta oppbevart i en lommebok tilknyttet kryptobørsen Wex, etterfølgeren til den beryktede handelsplattformen drevet av den påståtte hvitvaskeren Alexander Vinnik, har flyttet for første gang siden 2017. De 10,000 aktuelle bitcoinene, verdt over 165 millioner dollar, har blitt overført til nye adresser i flere transaksjoner.
Bitcoin lagret i sovende Wex-lommebok flytter seg for første gang på fem år
Den ukjente innehaveren av en bitcoin-lommebok knyttet til den nå nedlagte Wex, en gang den største kryptovalutabørsen i det russisktalende markedet, har trukket ut 10,000 mynter. Midler på dette BTC adresse ble sist flyttet i september 2017, da samme beløp ble sendt ut.
Wex ble etablert det året, etter kollapsen av BTC-e, som stengte etter arrestasjonen i Hellas av en av operatørene, Alexander Vinnik. Den russiske IT-spesialisten, som for tiden er i amerikansk varetekt, er anklaget for å ha hvitvasket opptil 9 milliarder dollar gjennom børsen.
Overføringen av de digitale pengene ble først lagt merke til av Sergey Mendeleev, grunnlegger av kryptovalutabørsen Garantex og administrerende direktør for defi-bankplattformen Indefibank. Han avslørt oppdagelsen på hans Telegram-kanal, ifølge en rapport fra det ledende russiske kryptonyhetsuttaket Bits.media. Myntene flyttet onsdag 23. november.
Flere transaksjoner ble gjort, inkludert to sannsynlige testoverføringer av små beløp, før de 10,000 BTC ble sendt. 3,500 BTC ble overført til én adresse og 6,500 BTC gikk til en annen, sannsynligvis en endringsadresse. Verdien av den tilbaketrukne kryptovalutaen overstiger i skrivende stund $165 millioner i fiat-ekvivalent.
Rundt 450 millioner dollar gikk tapt da Wex gikk offline i 2018. Plattformen regnes som den etterfølger av BTC-e, som angivelig behandlet penger fra Mt Gox hack og annen nettkriminalitet. Det ble drevet av World Exchange Services, et selskap basert i Singapore og medstiftet av Aleksey Bilyuchenko, tidligere partner til BTC-es administrator Alexander Vinnik.
Vinnik ble arrestert sommeren 2017 mens han var på ferie i Thessaloniki. Foruten USA søkte også Frankrike og Russland ham utlevering. I desember 2019 overleverte greske myndigheter ham til Frankrike hvor han servert (hensyntatt varetektsfengsling) fem års straff for hvitvasking. Vinnik ble deretter returnert til Hellas som umiddelbart overføres ham til USA hvor han nå står overfor flere siktelser.
I mars i år, russisk rettshåndhevelse arrestert en kryptogründer tilknyttet en uidentifisert kryptobørs og mistenkt for å ha underslått midler og eiendom. På det tidspunktet hevdet Sergey Mendeleev at den arresterte mannen var ingen ringere enn Bilyuchenko. Hans eierskap til Wex ble avslørt i en rapport fra BBC.
Dmitry Vasiliev, en annen medeier og tidligere administrerende direktør i Wex, var arrestert i Polen i august 2021 og senere utgitt av polske myndigheter før de returnerte til Russland. I juni 2022 ble han også varetektsfengslet på flyplassen i Zagreb da han kom inn i Kroatia, på en rød arrestordre utstedt av Interpol på forespørsel fra Kasakhstan hvor han er etterlyst for svindelanklager.
I november i fjor avduket Mendeleev at det russiske innenriksdepartementet hadde mislyktes å handle på en forespørsel fra Wex-brukere om å hjelpe til med blokkering og beslagleggelse av kryptomidler fjernet fra en lommebok kontrollert av børsen. Over 10,000 ETH, verdt nesten 46 millioner dollar på den tiden, ble trukket tilbake og overført til andre plattformer.
Hvem tror du trakk kryptovalutaen fra lommeboken knyttet til Wex og BTC-e? Del dine tanker om saken i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/