Thailands SEC saksøker 5 for vaskehandelsaktiviteter

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) saksøker fem enheter for vaskehandelsaktiviteter på to kryptobørser, Bitkub og Satang Corporation.

Ifølge en presse 27. september slipp Fra regulatoren har offentlige påtalemyndigheter blitt bedt om å saksøke Bitkub og to personer for å ha opprettet kunstig volum for digitale eiendeler i børsen.

Søksmålet ble anlagt for en sivil domstol, og påtalemyndigheten ba om sivile sanksjoner på 24,161,292 636,000 XNUMX baht ($XNUMX XNUMX). Tilsynsmyndigheten vil også at retten skal forby siktede fra å handle krypto-eiendeler og være ledere og direktører for kryptofirmaer.

SEC hadde tidligere foreslått at de to personene, Anurak Chuachai og Sakon Srakawee, ikke skulle handle kryptoeiendeler eller deres derivater i seks måneder eller være direktører eller ledere av et digitalt aktivaselskap i 12 måneder.

Men lovbryterne etterkom ikke, derav påtalemyndigheten. SEC la Mr. Sakon til ansvaret som meddebitor og ønsker at forbudet mot de to personene skal omfatte hele lovens omfang.

I august, Thailands SEC bøtelagt Bitkubs teknologisjef Samret Wajanasathian 8.5 millioner baht ($235,000 XNUMX) for innsidehandel. Det også bøtelagt børsen i mai for ikke å overholde lokale forskrifter ved notering av dets opprinnelige token, KUB.

Wash trading er en ulovlig markedsmanipulasjonstaktikk som gir en feilaktig fremstilling av etterspørselen etter digitale eiendeler.

Thai SEC retter seg mot ytterligere to enheter

To andre enheter, LLC Fair Expo og Mr. Mikalai Zahorski, var også saksøkt for lignende lovbrudd på Satang Pro-børsen.

Regulatoren vil at retten skal ilegge en bot på 12,080,646 baht ($315,000) sammen med handelsforbud.

SEC tyr til sivil søksmål etter at lovbryterne nektet å etterkomme straffen som ble pålagt dem to måneder tidligere.

Thai SEC strammer løkken på krypto

Thailands SEC har økt dets tilsynsfunksjon over kryptoområdet i lys av den nylige markedsimplosjonen. Regulatoren tiltalte Zipmex og dets administrerende direktør Eklarp Yimwilai om ikke å etterkomme deres krav om informasjon om hvordan firmaet forvaltet sine eiendeler.

I mellomtiden finansregulatoren utestengt kryptoselskaper fra å tilby innsats- og utlånstjenester for å beskytte handelsmenn mot risikoen forbundet med markedet.