- På den tiden hadde en liten bank med bare 3 ansatte en konto verdt 50 millioner dollar eid av Sam Bankman-Fried.
- Alameda investerte også 11.5 millioner dollar i banken.
- Aktor prøver å ta tak i alle eiendeler som SBF har.
Den tidligere hvite kryptoridderen og eks-FTX-sjefen Sam Bankman-Fried er i trådkorset for sine gjerninger i FTX-sagaen. I henhold til rettsdokumenter publisert på fredag, kom en hendelse til syne: SBF hadde en konto hos en lite kjent bank i landlige delstaten Washington kalt Farmington State Bank på omtrent 50 millioner dollar.
Farmington State Bank
4. januar 2023 beslagla påtalemyndigheten 49,999,500 700 11.5 dollar som ble satt inn i banken; denne øvelsen var en del av å spore opp verdier for nesten 2022 millioner dollar. Alameda kjøpte også en eierandel i Farmington verdt XNUMX millioner dollar i mars XNUMX. Investeringen var nesten det dobbelte av bankens hele nettoformue på den tiden.
På investeringstidspunktet ble banken rangert som den 26. minste banken av 4,800. Med base i Farmington, Washington, hadde byen bare 146 innbyggere, og Google Street View dekket ikke hele byen på grunn av størrelsen.
Ifølge rapportene til New York Times hadde banken bare tre ansatte og spesialiserte seg på landbrukslån til bønder; banken tilbød ikke fasiliteter som nettbank eller kredittkort da SBF investerte. Banken skal ha 32 ansatte og en verdi på 115 millioner dollar og er på nivå med andre banker med lignende teknologier og oppstart av tillitsbanker.
Månesteinsbank
Bank varemerket navnet "Moonstone" bare noen få dager før Alamedas investering og ble nylig oppført som "Moonstone Bank" på nettet. Selv om nettstedet deres ikke nevner kryptovalutaer direkte, står det at de ønsker å "støtte utviklingen av neste generasjons finans."
Bare forrige uke kunngjorde den lille banken å skrape av Moonstone-navnet og gå tilbake til utgangspunktet som en fellesbank; Dette kan være fordi kryptoindustrien er hardt påvirket av de mange høyprofilerte konkursene, likviditetsklemmene og tørkelignende situasjonen i handelsvolumer som påvirker industrien i 2022.
I følge uttalelsen utstedt av Farmington 18. januar:
"Endringen i strategi reflekterer virkningen av nylige hendelser i krypto aktivaindustrien og det resulterende skiftende regulatoriske miljøet knyttet til kryptoaktivavirksomhet.»
SBF og FEDene
Det er kjent at SBF har påberopt seg ikke skyldig til alle de åtte tellingene av ledningssvindel og konspirasjonsanklager, og føderale påtalemyndigheter prøver hardt å spore opp eiendelene hans. Med saken som forventes å være på gulvet innen oktober 2023, sier Feds at Sam brukte FTX-kundenes penger til å gi energi til Alameda.
Sammen med eiendelene på Farmington har påtalemyndigheten også beslaglagt over 100 millioner dollar fra Silvergate-kontoer; de krypto Bank er også under spørsmål for angivelig deltagelse i handlingen. Ytterligere 21 millioner dollar kom fra ED&F Man Capital Markets, et meglerfirma.
Amerikanske myndigheter tok også tak i 55 millioner Robinhood-aksjer, som utgjør 526 millioner dollar. De jobber utrettelig med å undersøke krypto og kontanter som Bankman har på tre kontoer på verdens største kryptobørs.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/