De Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekreftet i går at de har anlagt en sivil tvangssak mot Eddy Alexandre, bosatt i Valley Stream, New York i en uredelig valutaordning verdt 59 millioner dollar.
Den amerikanske myndigheten har tatt lignende handlinger mot Alexandres selskap EminiFX Inc. Detaljene som er delt av CFTC viser at Alexandre lovet en ukentlig avkastning på 5 % til investorer og tok minst 59 millioner dollar fra hundrevis av mennesker for å handle valuta og kryptoaktiva.
CFTC bemerket at Alexandre bare brukte 9% av kundenes midler til å handle valuta og kryptovaluta. Han tapte 6.2 millioner dollar, omtrent 70 % av beløpet, gjennom ulønnsom handel og gebyrer. Alexandre brukte også kundenes midler til sine personlige utgifter.
"Klagen hevder at de tiltalte også har misbrukt betydelige beløp av de gjenværende kundepengene ved å sende dem til kontoer i Alexandres navn, bruke dem til å betale andre kunder i en Ponzi-lignende ordning, og bruke dem til Alexandres personlige utgifter. For eksempel brukte Alexandre deltakermidler til å foreta betalinger til BMW, Mercedes Benz og Saks Fifth Avenue. Det ble også betalt for flyreiser, luksushoteller, klær og ergo- og fysioterapi. Alexandre brukte også betydelige deltakermidler til å leie og møblere kontorlokaler for EminiFX og til å arrangere "gallaer" på vegne av EminiFX, CFTC bemerket.
FX-svindelråd
FX og krypto svindel har begynt å øke igjen i USA. For å advare investorer mot uredelige aktiviteter, utstedte CFTC flere FX Fraud Advisories tidligere. Myndigheten oppfordret også investorer til å sjekke registreringen av en person eller selskapet hos CFTC for å evaluere deres troverdighet.
"CFTC har utstedt flere kundebeskyttelsessvindelråd som gir advarselstegn på svindel, inkludert Commodity Pool Fraud Advisory og Forex Fraud Advisory, som varsler kunder om denne typen svindel og viser enkle måter å oppdage dem og informere publikum om mulige risikoer forbundet med å investere eller spekulere i virtuelle valutaer eller nylig lanserte Bitcoin-futures og -opsjoner," la CFTC til.
De Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekreftet i går at de har anlagt en sivil tvangssak mot Eddy Alexandre, bosatt i Valley Stream, New York i en uredelig valutaordning verdt 59 millioner dollar.
Den amerikanske myndigheten har tatt lignende handlinger mot Alexandres selskap EminiFX Inc. Detaljene som er delt av CFTC viser at Alexandre lovet en ukentlig avkastning på 5 % til investorer og tok minst 59 millioner dollar fra hundrevis av mennesker for å handle valuta og kryptoaktiva.
CFTC bemerket at Alexandre bare brukte 9% av kundenes midler til å handle valuta og kryptovaluta. Han tapte 6.2 millioner dollar, omtrent 70 % av beløpet, gjennom ulønnsom handel og gebyrer. Alexandre brukte også kundenes midler til sine personlige utgifter.
"Klagen hevder at de tiltalte også har misbrukt betydelige beløp av de gjenværende kundepengene ved å sende dem til kontoer i Alexandres navn, bruke dem til å betale andre kunder i en Ponzi-lignende ordning, og bruke dem til Alexandres personlige utgifter. For eksempel brukte Alexandre deltakermidler til å foreta betalinger til BMW, Mercedes Benz og Saks Fifth Avenue. Det ble også betalt for flyreiser, luksushoteller, klær og ergo- og fysioterapi. Alexandre brukte også betydelige deltakermidler til å leie og møblere kontorlokaler for EminiFX og til å arrangere "gallaer" på vegne av EminiFX, CFTC bemerket.
FX-svindelråd
FX og krypto svindel har begynt å øke igjen i USA. For å advare investorer mot uredelige aktiviteter, utstedte CFTC flere FX Fraud Advisories tidligere. Myndigheten oppfordret også investorer til å sjekke registreringen av en person eller selskapet hos CFTC for å evaluere deres troverdighet.
"CFTC har utstedt flere kundebeskyttelsessvindelråd som gir advarselstegn på svindel, inkludert Commodity Pool Fraud Advisory og Forex Fraud Advisory, som varsler kunder om denne typen svindel og viser enkle måter å oppdage dem og informere publikum om mulige risikoer forbundet med å investere eller spekulere i virtuelle valutaer eller nylig lanserte Bitcoin-futures og -opsjoner," la CFTC til.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/